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二零一九年第一次临时股东大会

1 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO.

, LTD. 二零一九年第一次临时股东大会 会议资料 二一九年三月二十二日 二零一九年第一次临时股东大会

2 目录

一、会议须知・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

二、会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

三、会议议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7 二零一九年第一次临时股东大会

3 二零一九年第一次临时股东大会 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表: 为确保中国南方航空股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 ) 股东在公司

2019 年第一次临时股东大会 (以下简称 股 东大会 )期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和 议事效率,依据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 ) 《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限公司 章程》 (以下简称 公司章程 ) 、 《中国南方航空股份有限公司股 东大会议事规则》 (以下简称 股东大会议事规则 ) 的有关规定, 本公司特通知如下:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会 规则》 、公司章程及股东大会议事规则的规定,认真做好召开股 东大会的各项工作.

二、股东大会设秘书处,负责股东大会的程序安排和会务工 作.

三、公司董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法 定职责,维护股东合法权益.

四、 股东参加股东大会, 依法享有公司章程规定的各项权利, 并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内,发言主题应与 二零一九年第一次临时股东大会

4 本次股东大会表决事项相关.

六、根据相关法律法规及公司章程,股东大会议案表决采取 现场投票和网络投票相结合的方式进行.

七、股东大会审议了大会议案后,应对此作出决议.根据公 司章程,2019 年第一次临时股东大会的所有议案均为普通决议 案,需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过.

八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两 名见证律师和一名审计师参加,现场表决结果于当场公布.

九、公司董事会聘请常年法律顾问出席本次股东大会,并出 具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公 司董秘局联系. 二零一九年第一次临时股东大会

5 二零一九年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间:2019 年5月8日(星期三)14:30 会议地点:中国广东省广州市白云区齐心路

68 号中国南方航空 大厦

33 楼3301 会议室 主持人:董事长王昌顺先生 会议议程

一、 主持人宣布会议开始.

二、 审议议题: 1.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案;

1.01 关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的 议案;

1.02 关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的 议案. 2.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案;