PDF《河南大有能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》

1 证券代码:600403 证券简称:*ST 大有 编号:临2018-011 号 河南大有能源股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况 2018年3月29日召开的河南大有能源股份有限公司 (以下简称 公司 )第七届董事会第九次会议表决通过了2018年度日常关联交易预 计金额,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表决结果 为:4票同意、0票反对、0票弃权.

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可, 公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见如下: 根据2017年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测, 预计2018年度公司日常关联交易预计金额为211,000万元. 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节, 公司与控 股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有 关部门规定,符合公平合理及市场化原则,有利于公司生产经营的正 常运行.

2 公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形. 基于独立判断,我们同意公司2018年关联交易预计的相关议案.

3、股东大会审议 本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过. 股东大会投 票表决本事项时,关联股东需回避表决.

(二)前次日常关联交易预计和执行情况 2017年度,公司与义马煤业集团股份有限公司(以下简称 义煤 公司 ) 及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为136,490万元、 实际发生额为218,298万元. (单位:万元) 序号 产品/服务 收费标准

2017 年预 计交易额

2017 年实 际交易额

一、向义煤公司及其关联方出售产品和服务1煤炭与销售代理 参照市场价 80,000 164,068

2 供电管理 0.0248 元/KWH 15,000 11,041

3 物资及采购代理 进价+2% 3,000

578 4 机电设备租赁 成本加成价 1,000 1,766

5 地质和工程勘查 参照行业定额 1,300

504 6 其他:劳务、招标、 出租等 参照市场价、行业定 额2,280

752 小计102,580 178,709 序号 产品/服务 收费标准

2017 年预 计交易额

2017 年实 际交易额

3

二、向义煤公司及其关联方购买产品和服务1煤炭 参照市场价格 2,000

8844 2 工程施工 参照行业定额 10,000 16,831

3 材料、配件 进价+2% 8,000 4,342

4 劳务 成本加成价 3,000 3,649

5 电力 成本加成价 5,500 3,847

6 职工培训

110、

75、50 元/人天

710 867

7 设备修理费 参照行业定额 1,500

820 8 其他:管理费、检 测费等. 参照行业定额、市场 价3,200

389 小计33,910 39,589 合计136,490 218,298

(三)本次日常关联交易预计 根据2017年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测, 预计2018年度公司与义煤公司及其关联方之间发生的关联交易总额为 211,000万元. (单位:万元) 序号 产品/服务 收费标准

2018 年预计 交易额

一、向义煤公司及其关联方出售产品和服务1煤炭与销售代理 参照市场价 160,000