PDF《新大洲控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000571 证券简称:*ST 大洲 公告编号:临2019-073 新大洲控股股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年5月20 日(星期一)14:00 时. (2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为:

2019 年5月19 日15:00 时至

2019 年5月20 日15:00 时期间的任意时间.通过交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年5月20 日9:30 时~11:30 时和 13:00 时~15:00 时.

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路

35 号海南锦鸿温泉花园酒店会议 室.

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.

4、会议召集人:公司第九届董事会.

5、会议主持人:会议由公司董事长王磊先生主持.

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

(二)会议出席情况

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1、股东出席的总体情况: 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人数代表股份数 量 占公司有 表决权股 份总数的 比例 人数代表股份数量 占公司有 表决权股 份总数的 比例 人数代表股份数 量 占公司有 表决权股 份总数的 比例

3 106,791,552 13.1183%

19 84,218,429 10.3454%

22 191,009,981 23.4638%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;

海南方圆律师事务所律师 列席了会议.

二、提案审议表决情况 会议听取了《公司

2018 年度独立董事述职报告》 ,出席会议的股东及股东授权 委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过以下议案:

(一)审议通过了《公司

2018 年度董事会工作报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528%

0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508%

0 0.0000%

(二)审议通过了《公司

2018 年度监事会工作报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528%

0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508%

0 0.0000%

(三)审议通过了《公司

2018 年度财务决算报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 191,009,981 186,461,098 97.6185% 4,548,883 2.3815%

0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例

3 39,538,329 34,989,446 88.4950% 4,548,883 11.5050%

0 0.0000%

(四)审议通过了《公司

2018 年度利润分配预案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,525,983 1.8460% 13,000 0.0068% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,525,983 8.9179% 13,000 0.0329%