PDF《新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为子公司宁波恒...》

1 证券代码:

000571 证券简称: 新大洲 A 公告编号: 临2019-026 新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公 司融资提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保暨关联交易概述 新大洲控股股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )2018 年3月23 日召开的第九届董事会

2018 年第四次临时会议审议通过了《关于本公司及关联 人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》 ,本公司与 关联人陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称 恒阳牛业 )共同为 本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称 宁波恒阳 )向华夏银 行股份有限公司宁波分行(以下简称 华夏银行 )办理承兑、贸易融资等,人 民币本金壹亿元整以内提供连带责任保证担保,担保期限一年.融资用于该公司 食品贸易业务日常经营流动资金周转. 上述事项详见本公司于

2018 年3月24 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于本公司及关联人为 子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的公告》 (公告编号:临2018-027) .

2018 年4月9日,宁波恒阳与华夏银行签署了《最高额融资合同》 ,本公 司、恒阳牛业分别与华夏银行签署了《最高额保证合同》 ,陈阳友与华夏银行签 署了《个人最高额保证合同》 . 上述担保即将到期,宁波恒阳拟续贷.经宁波恒阳申请,由本公司、本公 司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司、 上海新大洲投资有限公司与关联人 陈阳友先生、 恒阳牛业共同为本公司的全资子公司宁波恒阳向华夏银行股份有限

2 公司宁波分行办理贷款、承兑、贸易融资等,人民币本金敞口壹亿元整以内提供 连带责任保证担保,期限叁年. 1.关联关系说明: 本公司第一大股东的实际控制人、 原公司董事陈阳友先生同为恒阳牛业实际 控制人、同时担任恒阳牛业董事,关联人陈阳友先生、恒阳牛业符合《股票上市 规则》第10.1.6 条规定的关联关系情形.因此,陈阳友先生、恒阳牛业为宁波恒 阳提供担保构成了公司的关联交易.另外,陈阳友先生已辞去本公司职务,因涉 及本公司一宗借款纠纷案与本公司一起被纳入失信被执行人名单, 目前尚无法完 成本公司法定代表人变更工商登记手续. 2.履行的审议程序: 上述事项已经本公司

2019 年3月29 日召开的第九届董事会

2019 年第三次 临时会议审议通过,因没有关联董事,不涉及在董事会审议关联交易议案时回避 表决. 上述担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成借壳,也不需要经过有关部门批准.

二、关联方基本情况

1、陈阳友先生 住所:天津市武清区杨村镇泉发路 与本公司的关联关系:陈阳友先生为本公司第一大股东的实际控制人,陈阳 友先生符合《股票上市规则》第10.1.6 条规定的关联关系情形.

2、公司名称:黑龙江恒阳牛业有限责任公司 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:徐鹏飞 注册资本:22,560.12 万元人民币 住所:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区 经营范围:牛、羊屠宰加工;