PDF《新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为子公司宁波恒...》

五、关联交易的定价政策及定价依据 关联人免费为本公司的全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保.

六、交易目的和对本公司的影响 本事项为原贷款到期续贷.目的是为扩大牛肉贸易业务,解决公司拓展进口 采购牛肉的资金需要,本公司、本公司全资子公司及关联人为从事该业务的全资 子公司向银行融资提供连带责任保证担保,并未收取任何费用,体现了其对公司 业务的支持,有利于公司正常的生产经营活动.

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日与关联人陈阳友先生累计已发生的各类关联交易的总金 额为 178,239 元.当年年初至披露日与关联人恒阳牛业累计已发生的各类关联交 易的总金额为 1,567.49 万元.

八、独立董事意见 公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料, 同意将上述关联交易提交董 事会审议,并对上述关联交易发表如下意见:

5 1.有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可,并经董事会审议通 过. 2.上述关联交易决策程序合法,因没有关联董事,不涉及在董事会审议关 联交易议案时回避表决. 关联人免费为本公司的全资子公司向银行融资提供连带 责任保证担保,符合公司的根本利益,未损害公司及非关联方股东的利益,符合 有关法律、法规和公司章程、制度的规定. 我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议.

九、董事会意见 被担保公司宁波恒阳为本公司全资子公司,因拓展进口采购牛肉业务,为其 向银行融资提供连带责任保证担保,符合公司的根本利益.并且除本公司以外, 陈阳友先生、恒阳牛业免费为其融资提供连带责任保证担保,担保风险可控.

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额为 10,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.58%. 因为属于续贷,本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保总余额不变, 仍为 105,843 万元(未包含本公司及天津恒阳、海南新大洲实业向关联方违规提 供的担保) ,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 48.52%;

上市公司及其 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币

0 万元 (未包含本公司 及天津恒阳、海南新大洲实业向关联方违规提供的担保) ,占上市公司最近一期 经审计净资产的比例为 0%. 本次担保后,包含本公司及天津恒阳、海南新大洲实业向关联方违规提供的 担保,上市公司及控股子公司对外担保总余额为 128,639.35 万元,占上市公司最 近一期经审计净资产的比例为 58.97%;

上市公司及其控股子公司对合并报表外 单位提供的担保总余额为人民币 22,796.35 万元,占上市公司最近一期经审计净 资产的比例为 10.45%. 有关本........