PDF《新大洲控股股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大...》

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2013-028 新大洲控股股份有限公司 关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次: 本次股东大会为新大洲控股股份有限公司

2013 年第一次 临时股东大会. 2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事 会2013 年第二次临时会议决议通过. 3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4.会议召开的日期和时间: 会议召开时间为:2013 年8月12 日(星期一)上午 9:00 时5.会议的召开方式:现场表决方式 6.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东.本次股东大会的股权登记日为

2013 年8月6日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 7. 会议召开地点: 海南省海口市蓝天路

15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室.

二、会议审议事项 1.会议审议事项 (1)审议

2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告;

(2)审议关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款 提供担保的议案;

2.无特别强调事项 3.披露情况 本次会议审议提案的内容见本公司于

2013 年4月25 日披露在《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 公告《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司

2013 年度日常 关联交易公告》 、 《关于为子公司提供贷款担保的公告》 .

三、本次股东大会现场会议的登记方法 1.登记方式 (1)法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、 授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;

委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续. 2.登记时间:2013 年8月8日和

8 月9日(上午 9:30~11:30,下午 1:30~ 3:30) ;

会上若有股东发言,请于

2013 年8月9日下午 3:30 前,将发言提纲提交 公司董事会秘书处. 3.登记地点:海南省海口市世贸北路

1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室. 4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传 真或信函时间为准) .传真登记请发送传真后电话确认.

四、其他事项 1.会议联系方式: 联系人:李晶先生、王焱女士 联系地址:海南省海口市世贸北路

1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室 上海市长宁区红宝石路

500 号东银中心 B 栋2801 室. 邮政编码:570125 或201103 联系

电话:(0898)68590005 或(021)61050111 传真:(0898)68590005 或(021)61050136 电子

邮箱:[email protected],[email protected] 2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理.

六、备查文件 1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2. 新大洲控股股份有限公司第七届董事会