PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

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海南美兰国际机场股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 股东特别大会通告 兹通告海南美兰国际机场股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一零年七月二十六日 (星期一) 上午 十时正假座中华人民共和国 ( 「中国」 ) 海南省海口市海口美兰国际机场办公楼三楼本公司会议室举 行股东特别大会,以考虑及酌情通过下列普通决议案: 第一项决议案 「动议: 1. 批准及确认本公司於二零一零年五月二十五日与海航集团财务有限公司 ( 「海航集团财务」 ) 订 立财务服务协议 ( 「财务服务协议」 ) ,由二零一零年五月二十五日开始为期三年;

2. 批准及确认本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 於本公司日期为二零一零年五月二十五日之公布 及本公司日期为二零一零年六月九日之通函 (本通告为其一部分) 所载之财务服务协议期内存 放於海航集团财务之估计最高每日存放结余;

3. 批准及确认本集团於本公司日期为二零一零年五月二十五日之公布及本公司日期为二零一零 年六月九日之通函 (本通告为其一部分) 所载之财务服务协议期内向海航集团财务支付之估计 最高每年财务咨询费;

及*仅供识别

2 4. 授权本公司任何董事作出其他行动及事宜、订立所有该等交易及安排、签订其他文件及或 契约及或采取所有该等步骤 (其认为对实行财务服务协议及其项下拟进行之持续关连交易属 需要、必须或权宜者) 以及本公司董事认为需要、必须或权宜之该等变动.」 第二项决议案 「动议: 由於本公司独立非执行董事谢庄先生之任期已於二零一零年六月六日届满,故批准委任冯大安先 生接替谢庄先生出任本公司独立非执行董事,任期由股东特别大会日期起计为期三年 (冯大安先生 之详细资料载於下文附注 (H)) .」 第三项决议案 「动议: 由於本公司非执行董事张汉安先生之任期已於二零一零年六月六日届满,故批准续聘张汉安先生 出任本公司非执行董事,任期由股东特别大会日期起计为期三年 (张汉安先生之详细资料载於下文 附注 (H)) .」 第四项决议案 「动议: 由於本公司监事张述圣先生之任期已於二零一零年六月六日届满,故批准续聘张述圣先生出任本 公司监事,任期由股东特别大会日期起计为期三年 (张述圣先生之详细资料载於下文附注 (I)) .」 承董事会命 海南美兰国际机场股份有限公司 公司秘书 刑周金 中国海南省 二零一零年六月九日 於本通告日期,本公司董事会共有十一位成员,包括三位执行董事:赵亚辉先生,梁军先生,邢喜红女士;

及四位非 执行董事:胡文泰先生,张汉安先生,陈立基先生,燕翔先生;

及四位独立非执行董事:徐柏龄先生,谢庄先生,冯 征先生,孟繁臣先生.

3 附注: (A) 本公司将於二零一零年六月二十六日 (星期六) 起至二零一零年七月二十六日 (星期一) (包括首尾两日) 暂停办理 本公司 H 股的股份过户登记手续. 所有股份过户文件必须於二零一零年六月二十五日 (星期五) 下午四时半前递交本公司的H股股份过户登记处香港 中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东