PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

183 号合和中心 1712-1716 m) ,方有权出席於二零一零年七 月二十六日召开之股东特别大会 (或其任何续会) 并於会上投票. (B) 於二零一零年六月二十五日 (星期五) 营业时间结束时,名列香港中央证券登记有限公司所存置的本公司股东名 册的本公司海外上市外资股 (以H股形式) 的持有人,於完成所需登记手续后,有权出席大会并於会上投票. (C) 拟出席本次股东特别大会的 H 股及内资股持有人,须不迟於股东大会日期二十日 (即二零一零年七月五日 (星期 一) ) 前,填妥出席股东特别大会的书面回覆,并交回本公司董事会秘书处. H 股及内资股持有人可亲自、以邮递或传真方式交回书面回覆. 本公司董事会秘书处的详情如下: 中国海南省 海口市 海口美兰国际机场办公楼

电话:(86-898)

6576 2009 传真:(86-898)

6576 2010 (D) 凡有权出席本次股东特别大会 (或其任何续会) 并於会上投票的各 H 股持有人,有权以书面委任一名或以上代表 (不论是否一名股东) 代其出席股东特别大会并於会上投票.已委任多於一名代表的股东的代表仅可於记名表决 时投票. (E) 股东须以书面形式委托代表,由委托人或股东以书面正式授权的人士签署.倘委任代表的委托书由委任人的委 托人签署,则授权该委托人签署之授权书或其他授权文件,必须经公证人证明.任何 H 股持有人 (为法人团体) 的代表委任表格,必须盖上该 H 股持有人的公司印鉴,或由其董事会主席或其授权代表正式签署.代表委任表格 (及如根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募袷谌ù砦握叩娜耸壳┦鸫砦伪砀,则连同经过公证的该授权书或 其他授权文件) ,必须於临时股东大会或任何续会指定举行时间前不少於

24 小时送达本公司 H 股的股份过户登记 处-香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 1712-1716 铺,上述档方为有效. (F) 本公司内资股持有人,均可以书面委任一名或以上人士 (不论该人士是否为股东) 作为其代表,代为出席股东特 别大会及投票.附注(C)及附注(D)亦适用於本公司内资股持有人,惟有关的代表委任表格或其他授权文件必须於 举行股东特别大会指定举行时间二十四小时前交回本公司董事会秘书室,其地址已於以上附注 (C) 列明,上述文 件方为有效.

4 (G) 受委任代表於代表股东出席股东特别大会时,应出示其身份证明文件及经由该名股东委托人或其授权代表签署 并注明签发日期的文件.法人股股东如委派法定代表出席股东特别大会,则该名法定代表应出示其本身的身份 证明文件及其作为该名法定代表身份的有效证明文件.倘法人股股东委派其法定代表以外的公司代表出席股东 特别大会,则该名代表必须出示其身份证明文件及加盖法人股股东印章并经由其法定代表正式签署的授权文件. (H) 冯大安先生及张汉安先生之详细资料载列如下: 冯大安先生,63 岁,持工学学士学位及高级经济师资格.冯大安先生於一九八一年十二月毕业於兰州理工大学 工民建专业.自一九八二年一月至一九九零年十月,曾担任中国建设银行甘肃省分行的干部、处长、专业支行 行长及分行副行长等职.一九九零年十月开始担任中国建设银行海南省分行副行长.於一九九五年七月开始担 任海南省证券管理办公室副主任.彼曾於一九九八年八月至二零零七年十二月担任海南省地方税务局副局长、 局长,并於二零零八年一月退休.目前,冯大安先生担任三家上市公司 (即北京华联综合超市股份有限公司 (A 股 股份代码:600361) 、新大洲控股股份有限公司 (A股股份代码:000571) 及海南大东海旅游中心股份有限公司 (A 股股份代码:000613) ) 的独立董事. 张汉安先生,64 岁,於二零零七年六月连任为本公司非执行董事.张汉安先生在中国军事航空业方面拥有逾