PDF《於其他市场发布的公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀?合交?所有限公司证券上市规则》第13.10B条之规定而作出. 兹载?中国南方航空股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的《中国南方航空股份有限公 司董事会决议公告》 ,仅供?阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一三年十一月六日 於本公告日期,董事包括非执行董事司献民、王全华、袁新安及杨丽华、执行董事谭万庚、 张子芳、徐杰波及李韶彬以及独立非执行董事贡华章、魏锦才、宁向东及刘长乐.

2 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2013-025 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 根据中国南方航空股份有限公司( 南航 、 本公司 )章程规 定,南航董事会以董事签字同意方式,于2013 年11 月6日一致通 过以下议案:

一、审议通过了《关于审议、批准提名第七届董事会董事候选 人的议案》 ;

由于公司第六届董事会董事任期即将届满,根据提名委员会的 审核意见及建议,董事会同意提名司献民先生、谭万庚先生、王全 华先生、袁新安先生、杨丽华女士、张子芳先生、徐杰波先生、李 韶彬先生、魏锦才先生、宁向东先生、刘长乐先生、谭劲松先生等 十二人为公司第七届董事会董事候选人,其中司献民先生、王全华 先生、袁新安先生、杨丽华女士为非执行董事候选人,谭万庚先生、 张子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生为执行董事候选人,魏锦才 先生、宁向东先生、刘长乐先生、谭劲松先生为独立非执行董事候 选人.

3 贡华章先生连续担任公司独立董事满六年,根据法律法规的规 定,将不再担任公司第七届董事会独立非执行董事.公司对于贡华 章先生在担任公司独立董事期间对本公司做出的贡献,表示衷心感 谢!

二、提请公司召开

2013 年第二次临时股东大会,选举公司第七 届董事会董事. 上述议案的审议方式和程序符合《公司法》 、 《证券法》和公司 章程的规定. 特此公告. 附件:中国南方航空股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 中国南方航空股份有限公司

2013 年11 月6日4董事候选人简历 司献民先生,56 岁,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA) . 司先生

1975 年参加工作,曾任中国南方航空公司河南分公司政治处 主任,贵州航空有限公司党委书记兼副总经理,本公司党委副书记、 纪委书记,中国南方航空集团公司北方公司党委书记.2004 年10 月至2009 年1月任本公司总经理,

2004 年12 月31 日起任本公司董事,

2009 年1月至今任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记,本 公司董事长. 谭万庚先生,49 岁,硕士研究生学历,中山大学经济地理专业毕业. 谭先生

1990 年参加工作,曾任北京飞机维修工程有限公司基建处处 长、人事行政部主任,中国民用航空总局人事劳动司(人事教育司) 副司长,中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记,2006 年1月至