PDF《河南森源森源电气股份有限公司 第三届董事会第十六次董事会...》

1 证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2011-005 河南森源森源电气股份有限公司 第三届董事会第十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

河南森源电气股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 森源电气 ) 第三届董事会第十六次董事会会议通知于2011年3月8日以传真、 电子邮件等书面形式 通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2011年3月19日以现场的形式召 开.会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议的召开合法有效.会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事的议案》 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权, 鉴于公司第三届董事会全体董事成员任期届满,经公司第三届董事会提名,并经 公司董事会提名委员会审核,提名楚金甫、杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊、姜齐 荣、肖向峰、黄幼茹、黄宾为公司第四届董事会董事候选人,其中, 黄幼茹、肖向峰、 黄宾为独立董事候选人, 黄宾为会计专业人士, 并提请股东大会选举通过 (简历附后) . 除姜齐荣、黄幼茹、肖向峰先生外,提名的董事均为公司第三届董事会成员.第四届 董事会任期为股东大会审议批准之日起三年, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一. 第四届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制,独立董事候 选人任职资格尚需深圳证券交易所审核.

2 独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网. 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》. 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权, 董事会定于2011年4月6日召开公司2011年第一次临时股东大会. 会议通知详见公司2011年3月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南 森源电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》. 特此公告 ! 河南森源电气股份有限公司 董事会2011年3月22日3附:公司非独立董事简历 楚金甫先生,中国国籍,1957 年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市后河 镇人,硕士学位,毕业于河南财经学院工业经济管理系,先后在中国人民大学企业管 理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)进修,获清华大学高级管理人 员工商管理硕士(EMBA)硕士学位,高级经济师、高级工程师.曾担任长葛高压电器 厂厂长、河南泛太塑胶公司(中美合资)副总经理、长葛市开关厂厂长.2002 年至今 为河南奔马股份有限公司党委书记、 董事长,

2004 年至今为河南森源集团有限公司党 委书记、董事长;

2000 年至今任森源电气党委书记、董事长,2010 年兼任森源电气 总经理.还担任河南省总商会副会长、清华大学 EMBA 河南同学会会长、河南省青年 企业家协会副会长等职. 楚金甫先生在本公司任职, 同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书 记、董事长;

控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长.除此之外, 楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系.截止信息披露日,楚金甫先 生持有公司 2,103.0032 万股股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 杨合岭先生,中国国籍,1956 年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市人, 大学本科学历,毕业于河南财经学院,会计师.曾任长葛高压电器厂财务科长,长葛 市开关厂财务科长, 总会计师;