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1 证券代码:

002358 证券简称: 森源电气 公告编号: 2018-052 河南森源电气股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式 及投资规模的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

河南森源电气股份有限公司(以下简称 森源电气 或 公司 )于2018 年7月12 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》,公司独立董事对该事项发表了 明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司

2018 年第四次临时股东大会审议. 本次变更募投项目实施方式事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组.

一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311 号文 《关于核准河南森源电气股份 有限公司非公开发行股票的批复》 核准, 公司非公开发行人民币普通股股票 134,161,489 股,发行价格为每股 16.10 元,募集资金总额为 2,159,999,972.90 元,扣除承销商保荐 承销费用 30,000,000.00 元后,实际募集资金为 2,129,999,972.90 元.同时扣除公司为本 次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49 元,公司实际募集资金净额为人民币 2,127,865,811.41 元.以上募集资金到 位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具信会师报字(2016) 第211603 号《验资报告》.公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议. 公司本次非公开发行股票相关事项已经获得第五届董事会第十八次会议、2016 年 第二次临时股东大会审议通过.公司募集资金计划投资情况如下: 序号 项目名称 项目投资额 (万元) 利用募集资金额 (万元)

1 智能光伏发电系统专用输变电 设备产业化项目 150,000.00 147,000.00

2 环保智能型气体绝缘开关设备 50,000.00 49,786.58

2 产业化项目

3 核电电力装备研究院建设项目 16,000.00 16,000.00 合计216,000.00 212,786.58

2017 年8月28 日,公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会 议审议通过了《关于变更部分募集投资项目实施主体及实施地点的议案》,公司原计划 总投资人民币 16,000 万元建设 核电电力装备研究院建设项目 ,后由于在实施过程 中受到各种客观因素影响,项目进度低于预期,为了能够集中公司的资源优势、人才优 势和研发技术优势,最大化的保障募集资金投资项目的有效实施,公司决定将该项目原 实施主体北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司变更为由公司直接实施, 实施 地点由北京市石景山区西井路变更为公司所在地.

二、本次拟变更实施方式及投资规模的募集资金投资项目基本情况 本次拟变更实施方式及投资规模的募集资金投资项目为 核电电力装备研究院建设 项目 . 该项目拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、 抗震性能及试 验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究 中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技 成果转移创新服务平台,形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持 服务为一体的研发基地,为公司核电电力设备产业化提供技术支持. 该项目实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限 公司,实施地点原为北京市石景山区西井路,经公司第五届董事会第二十八次会议和第 五届监事会第二十次会议审议,公司已将项目实施主体变更为由公司直接实施,实施地 点变更为公司所在地.