PDF《Disclosure 信息披露》

三、审议通过了《 关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》 ;

经公司董事会提名委员会提名,聘任曹宏先生为公司总经理;

聘任王志安先生、王玲娣女士、周保臣先生、袁 学林先生、崔付军先生担任公司副总经理,任期三年;

聘任赵巧女士担任公司财务总监,任期三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,详见

2014 年8月12 日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)《 森源电气独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 .

四、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 ;

根据董事长杨合岭先生的提名,并经董事会提名委员会审核,续聘崔付军先生为公司董事会秘书,任期三年;

续聘张校伟先生为公司证券事务代表,任期三年. 崔付军先生和张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《 董事会秘书资格证书》 ,符合任职条件. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔付军 张校伟 联系地址 河南省长葛市魏武大道南段西侧 河南省长葛市魏武大道南段西侧 电话 0374-6108288 0374-6108288 传真 0374-6108288 0374-6108288 邮编

461500 461500 电子信箱 [email protected] [email protected] 特此公告! 以上相关人员简历见附件. 河南森源电气股份有限公司 董事会

2014 年8月12 日附:公司专门委员会委员简历 楚金甫先生,中国国籍,1957 年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市后河镇人,硕士学位,毕业于河南财经学 院工业经济管理系,先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)中心课程培 训班、清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)研究生班就读,高级经济师、高级工程师.曾担任长葛高压电器 厂厂长、河南泛太塑胶公司(中美合资)副总经理、长葛市开关厂厂长、奔马股份董事长、森源集团董事长兼党委书 记、森源电气董事长和总经理等职. 现任森源集团董事长、奔马股份董事长、森源重工董事长. 现任公司董事. 楚金甫先生同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长;

控股股东下属公司河南奔马股 份有限公司党委书记、董事长. 除此之外,楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系. 截止信息披露 日,楚金甫先生持有公司 84,120,128 股股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒. 杨合岭先生,中国国籍,1956 年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市人,大学本科学历,毕业于河南财经学院, 会计师. 曾任长葛高压电器厂财务科长,长葛市开关厂财务科长,总会计师;

2000 年至

2008 年1月任河南森源电 气股份有限公司的董事、总会计师;

2004 年至今任河南森源集团有限公司董事;

现任公司董事. 杨合岭先生在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事职务. 除此之外, 杨合岭先生与公司其他董 事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系. 截止信息披露日,杨合岭先生持 有本公司 12,882,048 股股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王志安先生,中国国籍,1959 年出生,无境外永久居留权,河南省新郑市人,大学本科学历,经济师. 曾任长葛市 开关厂经营科科长,长葛市开关厂副厂长.