PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-033 河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任.

河南森源电气股份有限公司(以下简称 森源电气 或 公司 )第五届监事会第一次会议于

2014 年8月12 日 上午在公司会议室召开.公司监事会于

2014 年8月1日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全 体监事. 本次监事会会议由监事赵中亭先生召集和主持,会议应到监事

3 名,实到监事

3 名,本次会议的召集及召 开程序符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定. 与会监事以投票方式通过以下决议: ?审议通过了《 关于选举公司第五届监事会主席的议案》 . 本次会议选举赵中亭先生担任公司第届五监事会主席,任期至第五届监事会届满. 表决结果:

3 票同意、

0 票反对、

0 票弃权. 特此公告! 赵中亭先生简历见附件 河南森源电气股份有限公司

2014 年8月12 日附:赵中亭先生简历: 赵中亭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,河南省长葛市人,大学专科学历,电器工程师. 曾在长 葛高压电器厂工作,现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事. 赵中亭先生在公司任职,除此之外,赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系. 截止信息披露日,赵中亭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-034 河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 河南森源电气股份有限公司(以下简称 森源电气 或 公司 )第五届董事会第一次会议通知于

2014 年8月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于

2014 年8月12 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持. 本次会议应出席董事

9 名,实际 出席董事

9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公 司章程》 的有关规定. 全体与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过了《 关于选举第五届董事会董事长的议案》 ;

选举杨合岭先生为公司第五届董事会董事长,任期三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《 关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》 ;

公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:董事会战略委员会由楚金甫先生、王 志安先生、黄幼茹女士组成,由楚金甫先生担任主任委员;

董事会审计委员会由常晓波先生、杨合岭先生、黄幼茹 女士组成,由常晓波担任主任委员;

董事会提名委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、常晓波先生组成,由黄幼茹女士 担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由肖向锋先生、楚金甫先生、常晓波先生组成,由肖向锋先生担任主任委 员. 公司专门委员会委员任期与公司第五届董事会成员任期一致. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.