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37 号) 和天津证监局《 关于进一步推动辖区上 市公司现金分红工作的通知》 ( 津证监上市字[ 2012]

49 号) 的相关规定,明确了公司的分红 政策,规定了最低现金分红比例. 同时,对《 公司章程》 、《 董事会议事规则》 和《 股东大会议事 规则》 进行了修订,并在2012年第三次临时股东大会审议通过. 在规范信息披露行为方面,公司已按照监管要求及时设立了信息披露和投资者关系的 负责部门,不断完善由《 公司章程》 、《 信息披露事务管理制度》 、《 投资者关系管理制度》 、《 内 幕信息知情人管理制度》 、《 重大事项内部报告制度》 等制度构建的信息披露管理体系.

2012 年,公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务,确保所有股东平等地获得信息. 已 经建立健全的内幕信息管理制度体系可以满足中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息 管理的相关规定,能够使公司做好内幕信息的保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违 规行为. 6. 强化和完善EHS监管职能,创造环保、安全和职业健康新形势 2012年,公司全面贯彻各项指示精神,牢固树立 以人为本 的安全工作理念,坚持 安全 第一,预防为主,综合治理 的方针,通过组织开展安全检查、员工EHS培训、强化安全生产基 础建设、建立健全安全生产责任制等手段,较好的完成了公司下达的目标,为安全生产、平 稳运行提供了支持. 为提高员工安全培训的效果,特别是基层安全管理水平,从根本上杜绝事故隐患的产 生,公司进行了优秀班组及优秀班组长的考核评比,对工作业绩突出的集体和个人给予奖 励,以激励其更加积极主动的参与安全管理工作,为其他员工树立榜样. 经公司推荐5个班 组被评为市级安全生产优秀班组,5名组长被评为市级安全生产优秀班组长. 公司上自领导班子,下至每一位员工,人人心中有环保,人人视保护环境为已任,一贯 把切实解决日常生产中的环保问题作为工作重点,坚决做到绿色环保,将达标排放作为企 业立足发展之根本. 2012年公司坚持以人为本,针对车间发酵工序消毒过程中的气味问题 组织论证,投资新建了冷却器、冷却排气和安装臭氧分解装置,有效地解决了消毒过程的气 体排放问题. 为了更好地提高溶媒回收率,通过为车间加装回收溶媒冷却器和改造反应罐、 接收罐等方法 提高了溶媒的回收率,降低了废弃溶媒的排放. 持续进行的一系列环保处理设备的改 造改善了员工的工作环境,保证了员工的身体健康,同时又为公司节约了资金. 7. 关心职工生活,构建和谐企业 公司坚持通过职代会等形式推动厂务公开, 充分发挥民主管理的有效作用,2012年召 开职工代表大会2次,审议通过了涉及全体员工切身利益的提案并完成了《 天药股份员工手 册》 的修订工作. 2012年,公司将班组建设作为一项重点工作,制定了加强班组建设实施方案. 公司党委 积极组织实施,期间又邀请著名教授进行了主题为 如何打造优秀团队 的专题培训和讨论 活动,提升了管理人员的理论基础. 同时,以生物发酵组作为班组建设的试点向其他班组开 始全面推行,充分调动了全员的积极性,促进班组建设整体工作上水平. 在选树先进........