PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 关于签署股权转让框架协议的...》

3、转让价款支付:义煤集团同意在与公司签订《股权转让协议》且公司完成义 马环保公司债务处理手续后预付部分转让价款,转让价款余额,由义煤集团以现金方 式支付.

4、管理责任 本协议签订后,义马环保公司的管理责任暂由义煤集团负责.

5、职工安置 义马环保公司现有职工由公司负责清人核册.股权交割后,义马环保公司择优录 用并重新签订劳动合同.

6、债权、债务处理 证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2013-050

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(一)主要债权、债务的处理 在股权交割前,公司妥善解决义马环保公司债务问题,主要有:

1、义马环保公司所欠公司债务(含本金及利息,以审计额为准) ,公司以转增股 本的方式进行处理.

2、义马环保公司所欠农业银行贷款(以审计额为准)及其形成的利息由公司承 担,公司、义马环保公司与农业银行重新签订银行贷款主体变更协议,借款人由义马 环保公司变更为公司.

3、义马环保公司账面反映未予抵扣的增值税约

4000 万元(含托管期间已抵扣的 金额,以审计额为准) ,作为义马环保公司对公司的债务,优先抵扣,按照抵扣金额 及时支付.

(二)其他债权、债务的处理 义马环保公司在义煤集团托管经营之前发生的并已向义煤集团披露的债权、 债务 均由公司享有及承担;

义马环保公司在托管经营之前因其行为所导致、引发的隐性、 或有债务,由公司承担;

托管经营期间形成的债权、债务,按照义煤集团与公司此前签署的托管经营协议 约定执行.

7、股权交割 公司与义煤集团应按照本协议约定的原则,就转让义马环保公司 100%股权事宜 签订正式的《股权转让协议》 ,并办理股权交割手续及变更登记,公司对义马环保公 司有关手续的办理提供相关资料及配合义务.

四、交易对方 交易对方:义马煤业集团股份有限公司 营业执照注册号:410000100019337(1-2) 注册地址:河南省义马市千秋路

6 号 法定代表人:武予鲁 注册资本:310,163.69 万元 经营范围: 煤炭开采、洗选加工及批发;

取水;

供水、住宿、餐饮、工程测量、 地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修(限分支机构凭证经营) 、 证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2013-050

4 销售、铁路专用线煤炭运输;

国内贸易(国家有专项专营规定的除外) ;

种植业;

养 殖业;

印刷及分支机构凭证经营) ;

技术服务、咨询服务、对外贸易(国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

对外经济合作(凭证) 以上范围凡需前置审 批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)

五、标的情况 义马环保公司:义马环保电力有限公司 注册地点:河南省义马市毛沟工业园区 法定代表人:林乘风 注册资本:25000 万元 经营范围:发电、铬渣、灰渣综合治理与利用 义马环保公司

2012 年12 月31 日(经审计)总资产 86,967.53 万元,净资产 -29,292.38 万元,净利润-20,170.32 万元.

六、对公司影响及风险提示

1、 该转让事宜尚需双方聘请中介机构对义马环保公司进行评估, 对公司未来财务 状况和经营成果的具体影响目前无法准确估计,待评估后公司将及时披露详细情况.

2、 本协议仅为股权转让框架协议, 具体金额及转让相关事宜还需经过双方进一步 商洽并签订正式的《股权转让协议》 .