PDF《河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告》

证券代码:600403 证券简称:*ST 大有 编号:临2018-002 号 河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年1月10 日以通讯方式召开了第七届监事会第七次会议.本次会议应出席 的监事

8 名,实际出席的监事

7 名,职工监事谷奇先生因其他公务未 能出席, 出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了 表决.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河 南大有能源股份有限公司章程》的规定.会议审议并通过了以下议案 (其中:议案二涉及与间接控股股东的关联交易事项,关联监事回避 了表决,仅职工监事表决) :

一、 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 为保证控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称"义安矿 业" )的正常生产经营,公司监事会同意利用自有资金向义安矿业提 供委托贷款.本次委托贷款金额为 33,000 万元,期限三年,年利率 为6.5%,委托贷款手续费为每年 0.49‰,由浦发银行郑州分行具体 经办,公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、义安矿业另一方股 东万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷 款提供担保. 表决结果为:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案 为保证公司生产经营正常开展,公司在郑州交通银行办理 3.935 亿元贷款续贷业务, 此次续贷由公司间接控股股东河南能源化工集团 有限公司(以下简称"河南能源" )提供担保.根据河南能源要求, 公司需为该担保提供反担保. 公司监事会同意将公司持有的义煤集团 宜阳义络煤业有限责任公司 100%股权、 洛阳义安矿业有限公司 50.5% 股权进行质押, 为河南能源提供反担保. 具体内容详见同日披露的 《河 南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关 联交易的公告》 (临2018-003 号) . 本议案经监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议. 表决结果为:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、关于向控股子公司提供内部借款的议案 为缓解义安矿业的资金压力,保证其正常生产经营,公司监事会 同意向义安矿业提供内部借款,借款金额为 15,282.88 万元,期限一 年,借款利率按银行同期利率执行,按月支付利息,支付日期为每月

21 日.义安矿业以设备等有效资产向公司提供担保. 表决结果为:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 河南大有能源股份有限公司监事会 二一八年一月十一日