PDF《河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公...》

1 证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2013-002 河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南大有能源股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 第五届董事会第二十次会议于

2013 年4月10 日在郑州大河锦江饭店 现场召开. 公司于

2013 年4月1日以电子邮件和电话通知形式向全体董事 发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知.会议应出席董事

11 人,实际出席董事

10 人,现场出席董事

8 人,委托出席董事

2 人, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 会议由董事长田富军先生 主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下 简称 《公司法》 )及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定. 经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司

2012 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

二、审议通过了《关于公司

2012 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、 审议通过了 《关于公司

2012 年度独立董事述职报告的议案》 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

2 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

四、审议通过了《关于公司

2012 年度财务决算报告的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

五、审议通过了《关于公司

2012 年度报告和年度报告摘要的议 案》 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

六、审议通过了《关于公司

2012 年度利润分配方案的议案》 经中勤万信会计师事务所审计,公司

2012 年度实现归属于公司 股东的净利润为 178,855.43 万元,当年实现的可供股东分配利润为 170,835.83 万元.公司拟定了

2012 年度利润分配预案:以2012 年12 月31 日公司总股本 1,195,406,201 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 4.5 元(含税) ,共计分配利润 537,932,790.45 元,占当年实现的归属于公司股东的净利润 30.1%,占当年实现的可 供公司股东分配利润的 31.5%.剩余未分配利润转入以后年度.独立 董事意见详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

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七、审议通过了《关于公司

2012 年度资本公积金转增股本的议 案》 经中勤万信会计师事务所审计确定,截止

2012 年度末,河南大 有能源股份有限公司母公司报表反映的股本溢价形成的资本公积金 为460,372.21 万元.公司拟以

2012 年12 月31 日公司总股本 1,195,406,201 股为基数,每10 股转增

10 股,转增后公司总股本增 至2,390,812,402 股.独立董事意见详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

八、审议通过了《关于

2012 年度日常关联交易执行情况及