PDF《河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公...》

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 根据董事会审计委员会提议, 董事会同意续聘中勤万信会计师事 务所有限公司为公司

2013 年度财务审计机构,聘期为一年. 独立董事 意见详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

八、 审议通过了 《关于调整公司固定资产折旧年限的会计估计 变更议案》 根据财政部及国家税务总局关于固定资产折旧年限的有关规定, 结合公司的实际情况,公司将综采设备的使用年限由目前的 3-8 年 变更为 5―12 年,不考虑其他因素的影响,预计增加公司

2013 年度 净利润. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

九、 审议通过了 《关于与义马煤业集团股份有限公司共同出资 设立企业集团财务公司的议案》 公司与义煤集团出资

10 亿元人民币共同投资设立财务公司,出 资比例初步确定为:公司 45%,义煤集团 55%. 依据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 等相关规定, 本项议案涉及关联交易,董事会审议该议案时,关联董事武予鲁、田7富军、宋建华、李永久、杜毅敏、慕洪才回避了表决.独立董事意见 详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 二

十、 审议通过了 《关于将募集资金产生利息永久补充流动资金 议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 二十

一、 审议通过了 《关于召开公司

2012 年度股东大会的议案》 同意于

2013 年5月8日召开公司

2012 年度股东大会, 审议五届 二十次董事会、五届二十次监事会提交的议案. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 河南大有能源股份有限公司董事会 二一三年四月十二日 ........