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河南神火煤电股份有限公司

2009 年年度报告 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 二二二二 一一一一 年三 年三 年三 年三月 月月月二十二日 二十二日 二十二日 二十二日 河南神火煤电股份有限公司

2009 年年度报告

1 目目目目录录录录

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示…1

1 1

1

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介… .

. .. ..

3 3

3 3

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要… .. .. ..

5 5

5 5

第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 .. .. ..8

8 8

8

第五节

第五节

第五节

第五节 董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 . . .12

12 12

12

第六节

第六节

第六节

第六节 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 . . .19

19 19

19

第七节

第七节

第七节

第七节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 . . .22

22 22

22

第八节

第八节

第八节

第八节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告…23

23 23

23

第九节

第九节

第九节

第九节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告… .. .. ..

42 42

42 42

第十节

第十节

第十节

第十节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项…

4 ..

4 ..

4 ..

44 4

4 4 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告… …………………… …………………… .. .. ..53

53 53

53 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录…134

134 134

134 河南神火煤电股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、 、 、 、监事会及 监事会及 监事会及 监事会及全体 全体 全体 全体董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任. . . . 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届二 二二二十次会议审议通过 十次会议审议通过 十次会议审议通过 十次会议审议通过. . . .本次董事会会议应出 本次董事会会议应出 本次董事会会议应出 本次董事会会议应出 席董事九名 席董事九名 席董事九名 席董事九名, , , ,实际出席 实际出席 实际出席 实际出席九 九九九名 名名名( ( ( (独立董事陈 独立董事陈 独立董事陈 独立董事陈国辉先生因公务无法出席现场会议 国辉先生因公务无法出席现场会议 国辉先生因公务无法出席现场会议 国辉先生因公务无法出席现场会议, , , , 书面委托独立董事董家臣先生就会议提案行使表决权 书面委托独立董事董家臣先生就会议提案行使表决权 书面委托独立董事董家臣先生就会议提案行使表决权 书面委托独立董事董家臣先生就会议提案行使表决权, , , ,其余 其余 其余 其余均为亲自出席 均为亲自出席 均为亲自出席 均为亲自出席) ) ) ) . . . .没没没没有董事 有董事 有董事 有董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性 准确性和完整性 准确性和完整性 准确性和完整性 无法保证或存在异议 无法保证或存在异议 无法保证或存在异议 无法保证或存在异议. . . . 亚太 亚太 亚太 亚太( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司