PDF《河南豫能控股股份有限公司 四届二次董事会决议公告》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2008-5 河南豫能控股股份有限公司 四届二次董事会决议公告 河南豫能控股股份有限公司四届二次董事会召开通知于

2008 年4月3日以 书面和电子邮件形式发出,2008 年4月15 日会议在洛阳锦源山庄以现场表决方 式召开.

应出席会议董事

9 人,张文杰、殷建勇、成冬梅、张泽华、程峰、龙嘉 董事和董家臣、翟新生独立董事共

8 人亲自出席了会议,刘家森独立董事委托翟 新生独立董事出席会议并行使表决权. 会议的召开和出席会议人数符合 《公司法》 和本公司章程的规定.列席本次会议的有:吕继增监事会主席,马保群、王锐、 张勇、宋朝辉监事,李英、宋和平副总经理,吕晓总会计师.会议由张文杰董事 长主持,审议了以下事项:

一、关于《2007 年经营计划执行情况及

2008 年经营计划建议报告》 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该报告.

二、关于《2007 年度财务报告》 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告,同意 将该报告提交公司年度股东大会审议.

三、关于《2007 年年度报告(含董事会工作报告) 》及其摘要 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本公司

2007 年年度报告(含董事会工作报告)及其摘要,同意将董事会工作报告提交公司年 度股东大会审议.

四、关于资产负债表期初数据差异调整的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,同 意对资产负债表期初数据差异进行调整.涉及调整的项目如下:

(一)涉及母公司资产负债表项目调整事项 项目 原披露数 新调整数 差异 原因 长期股权投资 555,526,986.85 618,846,476.37 63,319,489.52 未分配利润 -153,724,698.76 -90,405,209.24 63,319,489.52 对豫能高科的长 期股权投资按照 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 所有者权益 756,093,605.82 819,413,095.34 63,319,489.52 成本法追溯调整

(二)涉及合并报表资产负债表项目调整 项目 原披露数 新调整数 差异 原因 长期股权投资 528,163,287.77 528,846,476.37 683,188.60 按照

2007 年度审计确认 数确认郑新公司

2006 年 度的递延所得税资产 盈余公积 135,516,630.19 135,127,386.92 -389,243.27 按照新的合并报表调整 方法,子公司合并分录不 需要调整盈余公积 未分配利润 -154,113,942.03 -153,041,510.16 1,072,431.87 不再按照豫能控股的坏 账政策调整郑新公司的 坏账,同时确认郑新公司

2006 年度的递延所得税 资产 所有者权益 759,134,016.83 759,817,205.43 683,188.60 确认郑新公司

2006 年度 的递延所得税资产

五、关于

2007 年度利润分配预案 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司

2007 年度归属于母公司所 有者的净利润为 11,385,359.28 元;

截止

2007 年12 月31 日,未分配利润为 -141,656,150.88 元.鉴于公司

2007 年度归属于母公司所有者的净利润全部用于 弥补以前年度亏损,报告期末累计未分配利润为-141,656,150.88 元,因此,2007 年度本公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本. 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该预案,同 意将该预案提交公司年度股东大会审议.