PDF《河南豫能控股股份有限公司 四届二次董事会决议公告》

六、豫能控股

2007 年度内部控制自我评价报告 经举手表决, 与会董事以

9 票同意、

0 票反对、

0 票弃权通过了豫能控股

2007 年度内部控制自我评价报告.

七、关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,同 意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司

2008 年度财务审计中介机构,聘 期一年,费用为

35 万元.该议案尚需提交公司年度股东大会审议.

八、关于召开

2007 年年度股东大会的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,决 定于

2008 年5月8日召开

2007 年年度股东大会.

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九、关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本公司《董 事会审计委员会年报工作规程》 .

十、关于制定独立董事年报工作制度的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本公司《独 立董事年报工作制度》 . 十

一、关于修订资产减值准备计提与核销管理制度的议案 经举手表决,与会董事以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本公司《资 产减值准备计提与核销管理制度》 . 十

二、本公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生就本次董事会审议的有关事 项发表如下独立意见: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关 规定,我们作为本公司之独立董事,对公司对外担保等事项发表独立意见如下:

(一)关于对外担保事项 经查阅公司财务报表、财务报表附注和中瑞岳华会计师事务所有限公司出 具的审计报告,截止2007年12月31日,公司未有对外担保事项.

(二)关于2007年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度归属于母公司所 有者的净利润为11,385,359.28 元;

截止2007 年12 月31 日,未分配利润为-141,656,150.88元.鉴于公司2007年度归属于母公司所有者的净利润全部用于弥 补以前年度亏损,报告期末累计未分配利润为-141,656,150.88元,我们同意董事 会2007年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案.

(三)关于公司内部控制自我评价 报告期内,公司董事会成立了董事会专门委员会,开展了公司治理专项活 动,修订了涉及内部控制的一系列管理制度,如《关联交易管理办法》 、 《募集资 金管理办法》 、 《对外担保管理办法》 、 《投资管理办法》等,各项内部控制制度符 合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度较为完善,公司内 部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行.对《豫能控股2007年度内 部控制自我评价报告》提出的问题和整改措施,需要认真改进和落实.

4 公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况,我们同意《豫 能控股2007年度内部控制自我评价报告》 .

(四)同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机 构,聘期一年. 特此公告. 河南豫能控股股份有限公司 董事会二八年四月十七日