PDF《北京空港科技园区股份有限公司 关联交易公告》

1 证券简称: 空港股份 证券代码:

600463 公告编号: 临2006-019 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易公告 特别提示 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 交易内容 本公司委托关联方北京天利动力供热有限公司(以下简称"天利公司" )进 行北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程,工程价款为 10,400,000 元人民币.

一、 关联交易概述

2006 年10 月23 日,本公司与天利公司在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲

6 号签署了《建筑工程施工合同》 ,委托天利公司进行北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程,工程价款为 10,400,000 元人民币. 由于北京天竺空港工业开发公司(以下简称"开发公司" )为公司第一大股 东,目前持有公司股份 8154.54 万股,占公司总股本的 58.25%,天利公司是其控 股子公司,因此,本次交易构成关联交易. 公司的独立董事张志刚先生、何小锋先生、刘淑敏女士对该事项进行了事前 认可并发表了独立意见,认为该关联交易可行,不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形.

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二、 关联方介绍 关联方名称:北京天利动力供热有限公司 关联方关系:本公司控股股东的控股子公司

(一)天利公司基本情况 成立时间:1997 年9月22 日住所:北京市顺义区北京天竺空港工业区 法定代表人:杨继军 注册资金:2980 万元 经济性质:有限责任公司 经营范围:供热服务,水暖安装、维修. 历史沿革:天利公司设立时名称为北京天利热力有限公司,注册资本

50 万元,股东分别为开发公司和其全资子公司北京空港物业管理集团 (以下简称"物业集团" ) ,双方各出资

25 万元,分别持股 50%.

2001 年11 月30 日, 公司名称变更为北京天利动力供热有限公司.

2005 年8月,经股东会决议,开发公司增加注册资本

869 万元, 物业集团增加注册资本

2061 万元对天利公司进行增资,并办理 了工商变更手续,2005 年8月11 日,天利公司取得新的营业执 照.

(二)天利公司的财务状况 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,截止

2005 年12 月31 日,天 利公司总资产 13,398 万元,净资产

966 万元,2005 年度实现净利润

5 万元.

三、 关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程. 该项工程位于空港工业区 B 区,属公司土地一级开发范围内的市政供热管道铺

3 设工程,因该地块开发过程中不再建设供热厂,供热由位于空港工业区 B 区的 天利公司供热厂供给,工程的承包范围是包工包料.

四、 关联交易的主要内容和定价政策

(一)本次工程施工合同的主要条款 合同双方:北京空港科技园区股份有限公司 北京天利动力供热有限公司

1、合同签署日:2006 年10 月23 日

2、交易标的:北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程

3、合同价款:10,400,000 元人民币 按实际工作量决算方式确定

4、合同生效的条件:签字盖章后生效

5、可调价格合同调整因素:法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同 价款;

工程造价管理部门公布的价格调整;

一周内非承包人原因停水、停电、停 气造成停工累计超过