PDF《上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立子公司进展的公...》

1 证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2012-025 上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司 的议案》 ,具体如下:

一、对外投资设立子公司概述

1、对外投资的基本情况:上海巴安水务股份有限公司(以下简称"巴安水务" 或"本公司" )拟以自有资金1000万元对外投资设立全资子公司,佛山巴安环保水务 工程有限公司.

2、董事会审议投资议案的表决情况:

2012 年4月23 日董事会已于第一届董事会第十三次会议全票审议通过《关于 对外投资设立合资子公司的议案》,根据相关规定, 本次交易属于公司董事会审批 权限范围内, 无须提交公司股东大会审议. 详情见第一届董事会第十三次会议决议.

2012 年5月30 日董事会已于第一届董事会第十四次会议全票审议通过 《关于对 外投资设立全资子公司的议案》,根据相关规定, 本次交易属于公司董事会审批权 限范围内,无须提交公司股东大会审议.详情见第一届董事会第十四次会议决议.

3、监事会审议投资议案的表决情况: 2012年4月23日监事会已于第一届监事会第七次会议全票审议通过 《关于对外投

2 资设立合资子公司的议案》 .详情见第一届监事会第七次会议决议. 2012年5月30日监事会已于第一届监事会第八次会议全票审议通过 《关于对外投 资设立全资子公司的议案》 .详情见第一届监事会第八次会议决议.

4、独立董事意见: 独立董事已于

2012 年4月23 日发表《独立董事关于设立合资子公司及东营分 公司相关事项的独立意见》 ;

2012 年5月30 日独立董事对此次的《关于对外投资设 立全资子公司的议案》表示同意并发表《独立董事关于相关事项发表的独立意见》 .

5、本次交易不构成关联交易,本次交易亦不构成重大资产重组.

二、投资标的的基本情况 公司名称:佛山巴安环保水务工程有限公司 (以工商行政机关核准为准) 公司类型:有限责任公司 公司注册资本:1000 万元人民币 公司注册地址:广东省佛山市南海区桂城路

17 号瀚天科技城 A 区8号楼

503 室 公司拟申请的经营范围为:环保工程领域内的技术服务、技术咨询,环保、建 筑工程设计、施工和安装及维护,环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设 计,咨询及设备安装、调试,销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理 设备、饮用水设备、中水回用系统设备、含油废水处理设备、河道治理以及道路管 网、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品(除危险品、 监控、易制毒化学品,民用爆炸物品) ,从事货物及技术的进出口业务,从事天然气 调压站及天然气分布式能源工程的设计、设备集成、施工及调试、运行业务(以工 商行政机关核准为准,企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) .

3 法人治理结构:公司不设董事会,设执行董事一人,由股东会选举产生.公司 不设监事会,设执行监事一人.

三、对外投资的主要内容 及相关进展说明

1、本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签署对外投资合同.