PDF《安徽紫金新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议...》

公告编号:2018-022 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月4日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月22 日以书面方式发出 5.会议主持人:康鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、 召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 等有关法律规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》 、 《公 司章程》等有关规定,公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会. 经过对董事候选人任职资格进行核查,现提名接军玲女士、康鹏先生、马金山 公告编号:2018-022 先生、邢彬女士、杨晓静女士为公司第二届董事会董事候选人. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提议召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 提请召开公司

2018 年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过的尚需 提请股东大会审议的议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月5日