PDF《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:837863 证券简称:紫荆网络 主办券商:华西证券 北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和《公司章程》的规定,合法、合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-005 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所见证律师.

(七)会议地点 北京市昌平区回龙观镇龙域北街

10 号院

1 号楼

4 楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》 议案 详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-003)及《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-004)

(二)审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限 公司

2018 年度董事会工作报告》

(三)审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限 公司

2018 年度监事会工作报告》

(四)审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限 公司

2019 年度财务预算报告》 . 公告编号:2019-005

(五)审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限 公司

2018 年度财务决算报告》 .

(六)审议《关于》议案 为保障公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2018 年度不进行利润分 配.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;