PDF《紫金矿业集团股份有限公司 公司治理专项活动自查报告》

紫金矿业集团股份有限公司 公司治理专项活动自查报告

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况 本公司系福建省上杭县国资委相对控股的国有股份制企业,注册资本 145,413.

091 万元,员工总数 14,624 人.公司发展沿革和目前基本情况如下: 历史沿革:本公司前身是上杭县矿产公司,成立于

1986 年9月.2000 年8月,经福建省人民政府闽政体股[2000]22 号《关于同意设立福建紫金矿业股份有 限公司的批复》批准,由闽西兴杭实业有限公司(已更名为 闽西兴杭国有资产 投资经营有限公司 下同)作为主发起人 ,联合新华都实业、金山贸易、新华 都工程、厦门恒兴、新华都百货、福建黄金集团和闽西地质大队等其他

7 家发起 人,在对福建省闽西紫金矿业集团有限公司进行整体改制的基础上,发起设立的 股份有限公司.注册资本

9500 万元.公司设立时的总股本为

9500 万股,每股面 值1元.

2004 年5月,经公司

2003 年度股东大会审议通过,本公司更名为 紫金矿 业集团股份有限公司 . 股票发行与股东变动情况: 经中国证监会证监国合字[2003]41 号 《关于同意福建紫金矿业股份有限公司 发行境外上市外资股的批复》 和香港联交所批准, 本公司股票面值由人民币 1.00 元拆细为 0.10 元,并于

2003 年12 月在香港联合交易所首次公开发行并上市面 值为 0.1 元的 40,054.40 万股 H 股(含国有股东出售存量股份 3,641.31 万股) . H 股发行后的本公司历次公积金转增股本情况如下 年度 转增前股份数量 (万股) 公积金转增股本 方案 实施完成时间 转增后股份数量 (万股)

2003 年度 131,413.09 每10 股转增

10 股2004 年6月25 日262,826.18

2004 年度 262,826.18 每10 股转增

10 股2005 年6月23 日525,652.36

1 2005 年度 525,652.36 每10 股转增

10 股2006 年6月16 日1,051,304.73

2006 年度 1,051,304.73 每10 股转增 2.5 股2007 年5月17 日1,314,130.91 经中国证监会证监许可【2008】417 号文批准,本公司于

2008 年4月在上 海证券交易所公开发行并上市面值为人民币 0.1 元的 140,000 万股 A 股. 截至

2008 年6月30 日,本公司股份总数 1,454,130.91 万股,其中:闽西杭 国有资产投资经营公司持有 421,090.21 万股,占28.96%,新华都实业集团股 份有限公司持有 172,900 万股, 占11.89%, 其他股东(限售股份)持有 319,596.7 万股,占21.7%,H 股股东持有 400,544 万股,占27.54%,社会公众(A 股股东) 持有 140,000 万股,占9.62%. 资产情况: 截止

2008 年6月30 日, 公司总资产 255.98 亿元, 净资产 191.90 亿元.主营业务收入 83.19 亿元,归属于母公司所有者的净利润 17.42 亿元, 每股收益 0.13 元. 主业情况:本公司及其附属公司(本集团)是在中国专业从事黄金及有色金 属矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售,并以黄金生产为主的大 型综合性矿业集团. 本公司是中国矿产金产量最大的企业, ,2007 年黄金产量为 52.294 吨,其中 矿产金 24.827 吨,矿产金占全国矿产金总量的 10.50%;

2007 年度黄金产品税前 利润 23.87 亿元, 占全国黄金行业税前利润的 26.46%. 黄金产品累计实现销售收 入887,517.2 万元,占公司主营业务收入的比例为 59.68%. 除黄金外,本公司业务还拓展了铜、锌等其他有色金属领域,2007 年本公 司生产铜 4.724 万吨 ;