PDF《Disclosure》

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 关于修改〈 公司章程〉 的议案》 . 根据中国证券监督管理委员会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖 南证监局《 关于转发中国证监会@关?进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知@的?知》 ( 湘证监公司字〔 2012〕 36号) 的要求,公司拟对《 公司章程》 进行相应修改,具体内容详见附件.

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 关于〈 公司未来三年( 2012年-2014年) 股 东回报规划〉 的议案》 . 《 步步高商业连锁股份有限公司未来三年( 2012年-2014年) 股东回报规划》 详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) .

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 公司关于股东回报事宜的论证报告的议 案》 . 《 步步高商业连锁股份有限公司关于股东回报事宜的论证报告》 详见巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn) .

四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 关于公司与控股股东步步高投资集团股 份有限公司进行部分资产置换的关联交易议案》 . 关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避本议案表决,《 步步高商业连锁股份有 限公司与控股股东步步高投资集团股份有限公司进行部分资产置换的关联交易公告》 详见巨潮 资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 关于提请召开2012年第二次临时股东大 会的议案》 . 《 步步高商业连锁股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》 详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) . 议案

一、

二、四需提交公司2012年第二次临时股东大会审议. 特此公告. 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二一二年七月二十四日 附件: 公司拟对原《 公司章程》 第一百五十一条进行修订,并增加第一百五十二条至一百六十条, 细化利润分配政策;

原公司章程第一百五十二条、第一百五十三条调整为第一百六十一条、第一 百六十二条;

原公司章程第一百五十四条删除;

原公司章程第一百五十五条及后续条款的序号 相应调整. 原文: 第一百五十一条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的10%列入公司法定公积金. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前,应 当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公 积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规 定不按持股比例分配的除外. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东 必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不参与分配利润. 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报,公司可采取现金或股票方式分配股利,可以 进行中期现金分红;

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十. 第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公 司资本.但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损. 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%. 第一百五十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召 开后2个月内完成股利( 或股份) 的派发事项. 第一百五十四条 公司根据实际经营情况,可以进行中期分配.由董事会拟定方案,股东大 会通过.非因特别事由( 如公司进行重大资产重组等) ,公司不进行除年度和中期分配以外其他 期间的利润分配.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围. 拟修订为: 第一百五十一条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的10%列入公司法定公积金. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前,应 当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公 积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规 定不按持股比例分配的除外. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东 必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不参与分配利润. 第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理 回报,并兼顾公司的可持续发展.公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利. 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力. 第一百五十三条 在满足利润分配条件的情况下,公司每年度进行一次利润分配.公司董 事会可以根据公司盈利情况、资金需........