PDF《福建水泥股份有限公司 收购报告书》

第七节 对上市公司的影响分析.19

第八节 与上市公司之间的重大交易.20

一、已发生的关联交易或正在发生的关联交易.20

二、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情况

21

三、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

21

第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.22

一、收购人及其一致行动人前

6 个月买卖上市公司股份情况.22

二、 收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前

6 个月内买卖上市公司股份 的情况.22

第十节 收购人及其一致行动人的财务资料.25

一、福建煤电最近

3 年财务会计报表.25

二、福能集团最近

3 年财务会计报表.29

三、福建建材最近

3 年财务会计报表.34 第十一节 其他重大事项.39 收购人声明.40 收购人的一致行动人声明.41 收购人的一致行动人声明.42 财务顾问声明.43 法律顾问声明.44 第十二节 备查文件.45

一、备查文件目录.45 附表.46

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第一节 释义 在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义: 福建水泥、上市公司 指 福建水泥股份有限公司 福建煤电 指 福建煤电股份有限公司,为福能集团的全资子公 司 福建建材 指 福建省建材(控股)有限责任公司,为福能集团 的控股子公司,亦为福建水泥第一大股东. 福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司,为福建煤电和福 建建材的控股股东,为福建水泥的实际控制人. 一致行动人 指 福能集团、福建建材、福建煤电 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购 指 福建煤电通过二级市场购买福建水泥股票,导致 与一致行动人合计持有福建水泥股份比例达到 31.062% 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法(2014 年修订)》 (中国证监会令第

108 号) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 本报告书 指 《福建水泥股份有限公司收购报告书》 指5

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人基本情况

(一)福建煤电 公司名称 福建煤电股份有限公司 注册地 龙岩市新罗区红坊 法定代表人 梁晓良 注册资本 24670.58 万元人民币 企业类型 股份有限公司 营业执照注册号

350000100001222 组织机构代码 74636301―9 经营范围 煤的地下开采;

矿山工程技术研究服务;

工程勘察设计;

煤炭销售;

对电力业的投资;

旅游星级饭店住宿服务、旅 馆住宿服务及正餐服务(仅限分支机构经营) (依法需经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营期限

2003 年1月29 日至

2053 年1月28 日 税务登记证号码 闽国税登字

350802746363019 号 股东及持股比例 福能集团持股 100% 通讯地址 福建省龙岩市新罗区红坊 联系电话 0597-2502168

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二、一致行动人介绍 福能集团持有福建煤电 100%的股权,持有福建建材 51%的股权.福能集团、 福建建材为福建煤电本次收购的一致行动人.截至本报告书签署日,收购人及其 一致行动人的控制关系如下图所示:

(一) 福能集团 公司名称 福建省能源集团有限责任公司 注册地 福州市省府路