PDF《D28》

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D28

2019 年4月26 日 星期五 股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2019-11 云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 云南文山电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第四 十二次会议通知于

2019 年4月15 日以电子邮件方式发出,会议于

2019 年4月25 日以通讯表决方式召开. 本次会议应参加表决董事

11 名,实 际参加表决董事

11 名. 根据 《 公司法》 《 公司章程》和《公司董事会议事规 则》等有关规定,会议合法、有效. 本次会议形成如下决议:

一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 公司

2019 年第 一季度报告》全文及正文. 内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn).

二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 关于变更公司董 事会部分专门委员会成员的议案》. 本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,各专门委员会组成人 员如下: 1.董事会战略委员会 主任委员:黄兴仓 委员:黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆东2.董事会审计委员会 主任委员:杨勇委员:黄聿邦、杨强3.董事会提名委员会 主任委员:田育南 委员:黄兴仓、杨勇4.董事会薪酬与考核委员会 主任委员:黄聿邦 委员:骆东、杨勇5.董事会关联交易审查委员会 主任委员:孙士云 委员:田育南、李钊、刘俊峰、雷鹏特此公告. 云南文山电力股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2019-12 云南文山电力股份有限公司

2019 年1-3 月部分经营数据公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据上海证券交易所 《 上市公司行业信息披露指引第四号 - 电力 (

2018 年修订)》的有关规定,云南文山电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 文山电力 )特此披露

2019 年1-3 月部分经营数据:

一、主要经营数据 项目2019 年1-3 月2018 年1-3 月 增减变动幅度 ( %) 1.自发电量 ( 万千瓦时)

17709 18683 -5.21 其中,主要电站发电情况: 南汀河电站

6277 6799 -7.68 格雷一二级站

2221 2338 -5.00 小河沟电站

3842 3926 -2.14 落水洞电站

4069 4144 -1.81 其它小水电站

1300 1476 -11.92 2.购电量 ( 万千瓦时)

135562 131720 2.92 3.平均购电价 ( 元/千瓦时) 0.1457 0.1755 -16.98 4.售电量 ( 万千瓦时)

143832 141243 1.83 5.平均售电价 ( 元/千瓦时) 0.4124 0.4581 -9.98

二、主要经营数据说明 ( 一)上表中的发电量为公司自营水电站发电量,在公司售电区域内 销售,未单独核算上网电价和厂用电量. ( 二)上表中平均购电价、平均售电价为不含

220 千伏开化变、听湖 变等变电站过网电量的不含税不含基金综合电价,2019 年1-3 月, 上述

220 千伏过网电量约 1.71 亿千瓦时. 特此公告. 云南文山电力股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 公司代码:600995 公司简称:文山电力 云南文山电力股份有限公司