PDF《Disclosure》

1、原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、福建水泥合同纠纷案件. 2018年10月10日,本公司收到福建省三明市中级人民法院发出的 《 应诉通知书》及《起诉状》副本. 原 告请求判令确认解除原被告之间 《 福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线3.8MW纯低温 余热发电工程能源服务合同》及与该合同相关的全部补充协议,请求判令被告回购原告所建电站,支付回 购价款3146.04万元等. 目前一审已开庭,尚未判决. 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 适用 √不适用 公司名称 福建水泥股份有限公司 法定代表人 王金星 日期 2019年4月24日 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-020 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议 公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开. 本次会 议通知及会议材料于4月14日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出. 会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定.

二、董事会会议审议情况 经记名投票表决,通过了以下决议: ( 一)表决通过 《 公司2019年第一季度总经理工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票. ( 二)表决通过 《 公司2019年第一季度报告》 报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 福建水泥股份有限公司董事会 2019年4月26日 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-021 福建水泥股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开. 会议应参 加表决监事7名,实际参加表决7名.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

二、监事会会议审议情况 经记名投票表决,形成如下决议: ( 一)表决通过 《 公司2019年第一季度总经理工作报告》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票. ( 二)表决通过 《 公司2019年第一季度报告》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 福建水泥股份有限公司监事会 2019年4月26日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人程良及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.