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B009 2016年3月26日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2016-

010 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会2016年第四次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年3月24日以书面文件或邮件形式送达,并于2016年3月25日在福州以通讯表决方式召开. 会议 由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合 《 公司法》等有关法 律、法规、规章和 《 公司章程》的有关规定.

一、审议通过 《 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司已召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案. 根 据股东大会决议,本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月. 2015年12月2日,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过,2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会批复. 鉴于股东大会决议有效期即将到期, 为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行,依照《公司法》、 《 证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及 《 公司章 程》的有关规定,同意将本次股东大会决议的有效期延长至2016年12月31日. 表决结果:6票赞成、0 票反对、0 票弃权 ( 关联董事杨方、陈震东、王武回避表决). 公司董事会审计委员会事前认可本议案,并同意提交董事会审议;

公司独立董事事前 认可本议案,并发表了独立意见. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

二、审议通过 《 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体 事宜有效期的议案》 2015年12月2日,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过,2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会批复. 截至目前,本次非 公开发行事项尚未完成. 公司已召开2015年第一次临时股东大会,审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案,批准授权 董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜.鉴于股东 大会授权有效期即将到期,为保证非公开发行股票事宜顺利进行,同意提请股东大会延长 授权有效期至2016年12月31日. 授权的具体事项不变,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发 行数量、发行价格、发行起止日期的选择;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、在本次非公开发行审核期间,根据证券监管部门的要求,删减本次募集资金投资项 目或调减本次募集资金投资项目的募集资金使用金额;