PDF《Disclosure》

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理 工商变更登记等相关事宜;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对 本次具体发行方案作相应调整;

9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

10、本授权的有效期延长至2016年12月31日. 表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

三、审议通过 《 关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司临 时公告 ( 编号:临2016-011). 表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 福建福日电子股份有限公司 董事会2016年3月26日 证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2016-

011 福建福日电子股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2016年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年4月11日14点50分 召开地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016年4月11日至2016年4月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 √

2 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具 体事宜有效期的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案已于2016年3月26日在 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露. 公司将于本次股东大会召开前, 在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载公司 2016年第三次临时股东大会会议资料.