PDF《紫金矿业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于授予董 事会增发公 司H股股份一 般性授权的 议案 648,592,405 94.361832 37,760,147 5.493615 993,584 0.144553

3 关于

2019 年 度对外担保 安排的议案 682,364,752 99.275273 3,882,800 0.564897 1,098,584 0.159830

4 关于为马坑 矿业提供反 担保的议案 682,382,152 99.277804 3,864,200 0.562191 1,099,784 0.160005

5 关于为福建 常青提供担 保暨关联交 易的议案 360,822,244 52.494984 325,425,308 47.345186 1,098,584 0.159830

11 2018 年度利 润分配方案 684,147,352 99.534618 2,103,200 0.305988 1,095,584 0.159394

12 关于执行董 事、监事会主 席2018 年度 薪酬计发方 案的议案 683,656,952 99.463271 2,618,300 0.380929 1,070,884 0.155800

13 关于聘任

2019 年年审 会计师的建 664,885,640 96.732287 21,389,612 3.111913 1,070,884 0.155800 议

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会议案

1、

2、

3、

4、5 为特别决议案,经出席本次股东 大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过,其他议案为普通决议案,经出席 本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过. 议案

5 涉及关联股东回避表决,公司董事林泓富先生回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:林涵、魏吓虹

2、 律师见证结论意见: 本次大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《网络 投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有 合法资格,本次大会增加临时提案的程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

紫金矿业集团股份有限公司 201........