PDF《紫金矿业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-047 紫金矿业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月24 日

(二) 股东大会召开的地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道

1 号紫金总部大楼

21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

91 其中:A 股股东人数

88 境外上市外资股股东人数(H 股)

3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,768,766,010 其中:A 股股东持有股份总数 6,873,770,253 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,894,995,757

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.073391 比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 29.845447 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.227944

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 公司

2018 年年度股东大会由公司董事会召集,董事长陈景河先生主持本次 会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人, 出席

10 人, 独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席;

2、公司在任监事

5 人,出席

4 人,监事刘文洪先生因公务出差未能出席;

3、董事会秘书及其他高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央 证券登记有限公司担任.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股6,835,016,522 99.436209 37,760,147 0.549336 993,584 0.014455 H 股527,271,522 27.824417 1,367,724,235 72.175583

0 0.000000 普通股 7,362,288,044 83.960366 1,405,484,382 16.028303 993,584 0.011331 合计:

2、 议案名称:关于发行债务融资工具一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股6,869,236,969 99.934050 3,536,900 0.051455 996,384 0.014495 H 股1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879

0 0.000000 普通股 合计: 8,656,997,212 98.725376 110,772,414 1.263261 996,384 0.011363

3、 议案名称:关于

2019 年度对外担保安排的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股6,868,788,869 99.927531 3,882,800 0.056487 1,098,584 0.015982 H 股1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879

0 0.000000 普通股 合计: 8,656,549,112 98.720266 111,118,314 1.267206 1,098,584 0.012528

4、 议案名称:关于为马坑矿业提供反担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股6,868,806,269 99.927784 3,864,200 0.056216 1,099,784 0.016000 H 股1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879