PDF《新疆新鑫矿业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3833) Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新疆新鑫矿业股份有限公司公告股东特别大会之投票结果及修订公司章程兹提述新疆新鑫矿业股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为2018 年11月5日的股东特别大会通告(「股 东特别大会通告」 ) 、日期为2018 年10 月26日的公告(「公 告」 ) 及日期为2018年11月20日的通函(「通 函」 ) .除文义另有所指外, 本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 本公司董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布本公司股东特别大会(「股 东特别大会」 ) 的投票结果,该会於2018 年12 月20 日 (星 期四) 上午11 时正在中华人民共和国(「中 国」 ) 新疆乌鲁木齐市友好北路4号有色大厦19 楼会议室举行. C

2 C 股东特别大会投票表决结果股东特别大会就已通过的决议案的投票表决结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 弃权 审议及酌情通过(不 论有否修订) 下列各项为普通决议案: 1. 审议及批准经更新互供协议(定 义见公告) (其注明「A」字样的副本已呈交大会并由大会主席简签以资识别,有关详情载於公告) 及其项下拟进行的所有交易.授权本公司董事就实施上述事项进行其全权酌情视为必需、合宜或权宜的一切行动并签署有关文件(如 需要) ;

581,721,817 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 决议案正式通过为普通决议案. 2. 审议及批准根禄ス┬(定义见公 告)於截至2021年12月31日止三个年度提供建 筑服务(定义见公告)、支援及辅助服务(定 义见公告)及本公司产品(定义见公告)的经 更新年度上限.授权本公司董事就实施上述事 项进行其全权酌情视为必需、合宜或权宜的一 切行动并签署有关文件(如需要). 581,721,817 (100%)

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0 (0%) 决议案正式通过为普通决议案. C

3 C 特别决议案 票数(%) 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准建议修订本公司章程. (附注k) 1,434,994,565 (97.823254%) 31,931,252 (2.176746%)

0 (0%) 决议案正式通过为特别决议案. 附注: (a) 於股东特别大会当日, 本公司已发行股份总数为2,210,000,000 股(内资股为1,451,000,000股;

H股为759,000,000股) ,除新疆有色持有885,204,000 股内资股(於 股东特别大会日期) ,并於提呈的1号 及2号普通决议案中拥有权益,故新疆有色及其联系人(定 义见於上市规则) 须就及已就提呈的1号及2号普通决议案放弃投票, 而其他拥有人於股东特别大会赋予权利出席并投票赞成或反对所有提呈的决议案. (b) 除新疆有色及其联系人(定 义见於上市规则) 须就提呈的1号及2号普通决议案放弃投票,出席股东特别大会的股东及获授权代表持有总共581,721,817 股股份,占本公司已发行股份总数的26.32%.而出席股东特别大会并有权投票赞成或反对提呈的1号特别决议案的股东及获授权代表持有总共1,466,925,817 股股份,占本公司已发行股份总数的66.38%. (c) 除新疆有色及其联系人(定 义见於上市规则) 须就提呈的1号及2号 普通决议案放弃投票外,任何股东在股东特别大会上就任何提呈的决议案投票概不受任何限制. (d) 概无本公司股份赋予持有人权利出席股东特别大会但仅可就所提呈的决议案投反对票. (e) 概无股东於通函内表明有意於股东特别大会上投票反对任何所提呈的决议案. (f) 除新疆有色及其联系人(定 义见於上市规则) 须就提呈的1 号及2号普通决议案放弃投票外,概无股东於通函内表明有意於股东特别大会上放弃投票任何所提呈的决议案. (g) 根鲜泄嬖虻13.40条所载,概无任何股份赋予拥有人权利出席股东特别大会但仅可就提呈的决议案放弃投以赞成票. (h) 本次股东特别大会的召开符合中国公司法及本公司《公 司章程》 的规定. (i) 股东特别大会由董事会主席张国华先生主持,而载於股东特别大会通告所提呈的全部决议案均以投票表决方式正式通过. C