PDF《福州紫荆动漫游戏股份有限公司 董事任命公告》

福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编喟|: 2017-006 证券代码:832900 证券简称:紫荆股份 主办券商:西 南证券 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2017年第一次临时股东 大会于 2017年 3月 日 5日 审议并通过: 《 关于选举郑柏梁先生为公司董事的 议案》,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满. 本次会议召开 15日 前以公告方式通知全体股东,实 际到会股东 7人 ,持有 公司股份 3,237,000股 ,占 股份总数的 61.66%,会 议由董事长张岩岩女士主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 3,237,000股 ,占 出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%;

反 对股数 0股 ,占 出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%;

弃权股数 0股 ,占 出席股东大会有表决权股份数量的 0,00%.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事郑柏梁先生持有公司股份 0股 ,占公司股本的 0,00%. 郑柏梁先生不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命 `免 职原因 刘黄蔚先生因个人原因申请辞去董事职务,根据公司发展需要,任命郑柏梁 先生担任公司第一届董事会新任董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号:201⒎006 本次任命上述董事使得公司董事会人数达到法定最低人数. (二 )对 公司生产、经营上的影响 郑柏梁先生的任命填补了董事职位的空缺,使得公司董事会人数达到法定最 低人数.本次任命将有利于公司进一步完善法人治理结构,提升公司管理水平, 满足公司未来发展战略的需要,不会对公司生产经营造成不利影响.

三、备查文件 目录 《 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》 《 郑柏梁先生的简历》 福州紫荆动 酾