PDF《欣龙控股（集团）股份有限公司》

欣龙控股(集团)股份有限公司 XINLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD.

2009 年年度报告 二O一O年四月

1 目录

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动和股东情况

4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

五、公司治理结构

10

六、股东大会情况简介

12

七、董事会报告

12

(一)管理层的讨论与分析

12

(二)公司报告期内的经营情况及分析

13

(三)对公司未来发展的展望

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(四)公司报告期内的投资情况

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(五)董事会日常工作情况

17

(六)本年度利润分配预案

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(七)注册会计师对关联方资金往来情况的专项说明

19

(八)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文件规定情况的专 项说明及独立意见

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八、 监事会报告

23

九、 重要事项

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十、 财务报告

27 十

一、备查文件

89 2 欣龙控股(集团)股份有限公司

2009 年年度报告 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司总裁郭开铸先生、 财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中 财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:欣龙控股(集团)股份有限公司 英文名称:XINLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD.

(二)公司法定代表人: 郭开铸

(三)公司董事会秘书: 魏毅联系地址:海南省海口市龙昆北路

2 号珠江广场帝豪大厦

17 层 联系

电话: (0898)68581055 传真: (0898)68582799 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:汪燕联系地址:海南省海口市龙昆北路

2 号珠江广场帝豪大厦

17 层 联系

电话: (0898)68585274 传真: (0898)68582799 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址:海南省海口市龙昆北路

2 号珠江广场帝豪大厦

17 层 邮政编码:570125 国际互联网

网址:www.xinlong-holding.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:

3 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司金融证券事务部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST 欣龙 股票代码:000955

(七)公司首次注册登记日期:1993 年7月16 日 公司首次注册登记地址:海口市大同路

38 号海口国际商业大厦

1108 室 企业法人营业执照注册号码:4600001007022 税务登记号码:460027620001960 公司聘请的会计师事务所名称:中准会计师事务所有限公司 办公地址:海口市龙华区大同路

36 号华能大厦

16 层

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要财务数据和主要财务指标 单位:人民币元 项目

2009 年度

2008 年度 本年比上年增 减(%)

2007 年度 营业收入 186,194,620.53 182,370,207.94 2.10% 172,344,259.63 利润总额 2,628,437.49 -135,312,455.44 101.94% -66,291,042.74 归属于上市公司股东的净利润 2,551,478.93 -132,774,668.62 101.92% -54,244,625.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,646,240.60 -134,118,224.39 83.11% -54,552,560.36 经营活动产生的现金流量净额 13,675,661.44 57,518,400.46 -76.22% 1,657,275.12