PDF《D79》

本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙)自2010 年至

2018 年担任公司审 计机构. 在此期间,能够严格遵循执业准则,认真履行审计职责,客观评 价公司财务状况及经营成果,独立发表审计意见,维护了公司股东的合 法权益. 该事务所具有良好的职业道德和敬业精神. 鉴于此,经公司第三届董事会审计委员提议,公司第三届董事会第 二十一次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 《 关于公司续聘 财务审计机构的议案》. 公司拟续聘中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为2019 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为

65 万元. 公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中喜会计师事务所 ( 特殊 普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质,从2010 年起服务公司,工作情况良好. 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙)严格 遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求,所出具的审计报告公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果. 我们同意续聘中喜会计师 事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构. 该事项尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. 特此公告. 读者出版传媒股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-011 读者出版传媒股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告 D79 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押[email protected]

2019 年4月26 日 星期五 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 《 关于公司

2018 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》, 拟以截至

2018 年12 月31 日的公司总股本 57,600 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股 利0.23 元(含税),合计派发现金股利人民币 1,324.80 万元 ( 含税). 上述 利润分配方案实施后, 剩余未分配利润结转以后年度分配. 本年度不发 送红股,不进行资本公积金转增股本. 该议案尚需提交公司

2018 年度股 东大会审议通过后方能实施. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 读者传媒

603999 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宗峰 李向勇 办公地址 兰州市城关区南滨河东路

520 号 兰州市城关区南滨河东路

520 号 电话 0931-8773313 0931-8773217 电子信箱 [email protected] [email protected]