PDF《兰州民百（ 兰州民百（集团）》

1 证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-023 兰州民百 兰州民百 兰州民百 兰州民百( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年度第 年度第 年度第 年度第四 四四四次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚 对公告的虚 对公告的虚 对公告的虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 兰州民百(集团)股份有限公司于

2010 年9月9日在上海证券 交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开

2010 年度 第四次临时股东大会的通知,会议于

2010 年9月27 日上午

10 时在 亚欧商厦九楼会议室召开出席现场会议的股东及股东代表共计

2 人, 代表有表决权的股份 72,610,062 股,占公司总股本的 27.63%.公司 董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司董事长杜永 忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证,并出具了法律意见书,会 议决议合法有效. 本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决.

二、提案审议情况 审议 《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行

2 2500万股股份》的议案: 兰州银行是甘肃省境内一家具有法人资格的地方性股份制商业 银行,全称是兰州银行股份有限公司(简称兰州银行) .兰州银行是 在原兰州市

56 家城市信用社基础上进行股份制改造和资产重组,由 地方财政、企业法人和自然人入股发起设立的股份制商业银行.该行 于1997 年6月29 日以兰州城市合作银行正式挂牌营业,1998 年8月更名为兰州市商业银行.2008 年6月23 日正式更名为兰州银行, 其注册资本为:19.68 亿元. 经兰州金瑞会计师事务有限公司审计兰州银行

2009 年度总资产 为:44,029,294,880.08 元,总股本为 19.68 亿元,净资产: 2,499,601,260.87 元,净利润:163,764,370.66 元,净资产收益率: 7.90%,每股收益:0.11 元.每股净资产为 1.62 元.本次公司受让 的股份为兰州市国有资产经营有限公司持有的兰州银行

2500 万股股 份,受让股价为 2.38 元,总计:5950 万元. 同意 72,610,062 股, 占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

三、律师见证情况 甘肃中天律师事务所王栋律师认为,公司

2010 年度第四次临时 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结 果均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会形成的决议 合法有效.