PDF《集团）股份有限公司》

甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL( ( ( (GROUP GROUP GROUP GROUP) ) ) )CO.

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2009 2009 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 董事会办公室制 董事会办公室制 董事会办公室制 董事会办公室制

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2009 2009 年年年年3333月月月月1目目目目录录录录

1、《关于公司符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案》第2页

2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》第3页

3、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》已于

2009 年3月12 日在上海证券交易所网站披露

4、 《定向发行股份购买资产协议》第6页

5、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易有关事宜的议案》第20 页2甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司关于公司 股份有限公司关于公司 股份有限公司关于公司 股份有限公司关于公司 符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案 符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案 符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案 符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案 公司股东大会: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定,对照上市 公司重大资产重组条件, 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行 认真的自查论证后, 认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特 定对象发行股票购买资产的所有条件. 本议案经

2009 年3月10 日第四届董事会三十七次会议审议通 过,请各位股东审议. 二九年三月十一日

3 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司关于公司向 股份有限公司关于公司向 股份有限公司关于公司向 股份有限公司关于公司向 特定对象发行股份购买资产的具体方案 特定对象发行股份购买资产的具体方案 特定对象发行股份购买资产的具体方案 特定对象发行股份购买资产的具体方案 公司股东大会: 公司拟向中国证监会申请向甘肃省农垦集团有限责任公司 (以下 简称 甘肃农垦 )发行 295,800,665 股A股股票,甘肃农垦以其拥 有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产(含负债)认购,认购评 估值为 115,658.06 万元.议案内容分列如下: ( ( ( (一一一一) ) ) ) 发行种类 发行种类 发行种类 发行种类及面值 及面值 及面值 及面值 人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元((((二 二二二) ) ) ) 发行数量 发行数量 发行数量 发行数量 本次拟向甘肃农垦发行 295,800,665 股股份 (最终结果以中国证 监会的核准数量为准). ( ( ( (三三三三) ) ) ) 发行对象和认购方式 发行对象和认购方式 发行对象和认购方式 发行对象和认购方式 发行对象:甘肃省农垦集团有限责任公司 认购方式: 甘肃农垦以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相 关资产(含负债)(以下简称 标的资产 )认购公司本次定向发行 的股份.七家农场为甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司、甘肃 省国营黄花农场、甘肃省农垦官庄联合企业公司、甘肃省农垦建筑工 程公司、甘肃省国营临泽农场、甘肃省国营山丹农场、甘肃省国营勤 锋农场, 其中甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司扣除非农业类 资产, 七家农场经营的甘肃农垦上述十宗土地与其他农业资产及相关