PDF《集团）股份有限公司》

20 楼 法定代表人:李克华

电话:0931-8857036 传真:0931-8857057

2、甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称甘肃农垦) 住所:兰州市城关区南滨河东路

753 号 法定代表人:杨树军

电话:0931-4603888 传真:0931-4603192 鉴于 鉴于 鉴于 鉴于: : : :

1、亚盛集团是经证券监管部门批准其股份在上海证券交易所挂 牌交易的上市公司,股票代码为 600108;

目前亚盛集团股权分置改 革已完成,亚盛集团总股本为 144119.06 万元.

2、甘肃农垦为依法成立且合法有效存续的国有独资有限责任公 司,主要从事对授权范围内的国有资产依法进行经营管理.甘肃农垦 的全资子公司甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 (以下简称盐化集 团)持有亚盛集团 14.65%的股份,为亚盛集团的控股股东,甘肃农

7 垦是亚盛集团的实际控制人.

3、亚盛集团本次拟向甘肃农垦定向发行股份 295,800,665 股,购 买甘肃农垦十宗土地使用权和七家农场的农业类相关资产 (含负债) . 甘肃农垦以其所有的上述资产作为标的资产认购亚盛集团本次定向 发行的股份. 本协议当事人本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则,经友 好协商,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国合同法》 及有关法律、法规的规定签订本协议,以供双方共同遵守. 第一条 释义 除本协议另有所指,本协议中的下列词语含义如下:

1、发行股份购买资产:指亚盛集团本次采用非公开方式向甘肃 农垦发行股份购买甘肃农垦相关资产.

2、以资产认购股份:指由甘肃农垦作为发行的特定对象在本次亚 盛集团发行股份时以其拥有的资产认购亚盛集团发行的股份.

3、七家农场:指甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司、甘 肃省国营黄花农场、甘肃省国营临泽农场、甘肃省国营山丹农场、甘 肃省国营勤锋农场........