PDF《集团）股份有限公司》

4 负债构成了不可分割的完整经营实体. 标的资产价值以经具有证券从 业资格的评估机构评估并经核准的评估值 115,658.06 万元为准. 本次发行不向全体原股东配售. ( ( ( (四四四四) ) ) ) 发行价格 发行价格 发行价格 发行价格 本次定向发行股票的发行价格为本次定向发行股票董事会决议 公告日前

20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前

20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前20 个交易日股票交易总量),即3.91 元/股.本次定向发行的定 价基准日为公司第四届董事会三十七次会议决议公告日. 公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行底价应 作相应调整. ( ( ( (五五五五) ) ) ) 发行方式 发行方式 发行方式 发行方式 本次发行采用向特定对象甘肃农垦定向发行股票的方式, 在中国 证券监督管理委员会核准后六个月内发行. ( ( ( (六六六六) ) ) )锁定期限和本次发行股份拟上市地点 锁定期限和本次发行股份拟上市地点 锁定期限和本次发行股份拟上市地点 锁定期限和本次发行股份拟上市地点 发行完毕后

36 个月内不得转让,锁定期满之后,在上海证券交 易所上市交易. ( ( ( (七七七七) ) ) )人员安置 人员安置 人员安置 人员安置 本次交易的标的资产所涉及的员工,实行 在岗员工随资产走 的原则,且职工安置方案已经农场职工代表大会表决通过. ( ( ( (八八八八) ) ) )标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 发行股份购买的资产项下的标的资产的价值在相关期间若因亏

5 损或其他任何原因而相对于甘肃农垦向公司认购股份的总价发生净 资产减少,甘肃农垦在交割审计报告出具后一个月内以现金予以补 足;

标的资产价值若因盈利或其它原因而相对于甘肃农垦向公司认购 股份的总价发生净资产增加,增加的部分由公司享有. ( ( ( (九九九九) ) ) )本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排 本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排 本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排 本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排 公司在本次定向发行实施前滚存利润将由本次发行完成后的新 老股东共享. ( ( ( (十十十十) ) ) )本次定向发行股份购买资产决议有效期 本次定向发行股份购买资产决议有效期 本次定向发行股份购买资产决议有效期 本次定向发行股份购买资产决议有效期 本次定向发行决议的有效期为本次定向发行议案提交股东大会 审议通过之日起十二个月. 本议案经

2009 年3月10 日第四届董事会三十七次会议审议通 过,请各位股东审议.由于本议案涉及关联交易,公司关联股东甘肃 亚盛盐化工业集团有限责任公司在本次股东大会审议时须回避表决. 二九年三月十一日

6 定向发行股份购买资产协议 定向发行股份购买资产协议 定向发行股份购买资产协议 定向发行股份购买资产协议 本协议在下列双方当事人之间签署:

1、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称亚盛集团) 住所:甘肃省兰州市张掖路

219 号基隆大厦