PDF《读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三》

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2016 年年第三次临时股东大会会议资料

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2016 年第三次临时股东大会 会议资料 2016年9月 读者出版传媒股份有限公司

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2 目录 股东大会议事规则及注意事项.

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2016 年第三次临时股东大会议程

4 议案

一、关于确定独立董事津贴的议案.5 议案

二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.6 议案

三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.12 议案

四、关于选举公司第三届监事会监事的议案.16 读者出版传媒股份有限公司

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3 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次大会期间依法行使权利, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司《股东大会议事规则》 ,对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大 会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、 股东参加股东大会, 依法享有表决权等各项权利, 并认真履行法定义务. 不得侵犯其他股东权益, 不得扰乱大会的正常秩序.股东行使表决权须提前予以 登记,登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知.

三、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

四、股东大会设 股东提问 议程.股东要求向公司董事会、监事会或高级 管理人员提问,应将有关问题和意见填在《征询表》上,并交大会秘书处登记. 问题及意见以十人为限, 超过十人时,大会秘书处取持股数最多的前十位股东的 提问.

五、 股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案,公司董事长指定有关人员 有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的时间一般不超过五分钟.

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决.大会表决时,股东不得进行大 会提问和发言.

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全. 读者出版传媒股份有限公司

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4 读者出版传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议程 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式 召开时间:2016 年9月27 日14:30 召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道

568 号公司三楼会议室 序号 议案 报告人

1 审议《关于确定独立董事津贴的议案》 王卫平

2 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 王卫平

3 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 王卫平

4 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 王卫平

5 股东提问及解答

6 大会表决

7 宣布大会表决结果

8 见证律师宣读法律意见书 读者出版传媒股份有限公司

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5 议案一 关于确定独立董事津贴的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司建立了独立董 事制度,董事会有3名独立董事.现提议给予每位独立董事每年9万元 (含税)的津贴.该项津贴的实际发放,从独立董事到任之日起开始 计算,每年一次性发放. 请各位股东及股东代表审议. 读者出版传媒股份有限公司 董事会 二一六年九月二十七日 读者出版传媒股份有限公司