PDF《南京红太阳股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提...》

2018 年度监事会工作报告》 否否南京红太阳股份有限公司

3 备注:

1、除上述提案外,本次股东大会还将听取《公司独立董事

2018 年度 述职报告》 .

2、上述提案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议 审议通过,详见

2019 年4月9日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告.

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股 东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露.中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2018 年年度报告》和《公司

2018 年年度报告摘要》 √ 3.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《公司

2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 √ 6.00 《关于确定

2019 年度公司及子公司互保额度的议案》 √ 7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √ 8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的议案》 √ 9.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √

四、现场会议登记方法

1、登记方式: (1) 法人股东应持股东账户卡、 持股凭证、 营业执照复印件 (须 加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(具体样本见附 件二)及出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

授权 委托代理人应持身份证、 持股凭证、 授权委托书 (具体样本见附件二) 、 委托人证券账户卡办理登记手续. 南京红太阳股份有限公司

4 (3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记.

2、 登记时间: 2019年5月16日至2019年5月21日 (上午9:00 -11:

00、 下午2:00-4:00),节假日除外.

3、登记地点:南京市江宁区竹山南路589号(红太阳证券部)

五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、会议联系方式 联系人:唐志军先生、许沛沛女士 联系

电话:025-

87132155、87132156 联系传真:025-87132166 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:南京市江宁区竹山南路589号(红太阳证券部) 邮政编码:211112

2、出席本次股东大会所有股东的费用自理.

3、附件一:参加网络投票的具体操作流程. 附件二:授权委托书样本. 特此公告. 南京红太阳股份有限公司 董事会二零一九年五月十六日 南京红太阳股份有限公司

5 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360525

2、投票简称:太阳投票

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;