PDF《南京红太阳股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提...》

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准.

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:

2019 年5月22 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为:2019 年5月21 日下午 3:00 至2019 年5月22 日下午 3:00 的中任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办 理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅.

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 南京红太阳股份有限公司

6 附件二: 授权委托书 致:南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士) 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2018年年度股东大会,对以下议案以投票方 式代为行使表决权.本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使 表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担. 委托人签字或盖章: 【 】 受托人签字: 【 】 委托人身份证件及号码: 【 】 受托人身份证件及号码: 【 】 委托人持股数:【 】 委托人股东账号:【 】 委托日期:【 】年【 】月【 】日,委托期限:自签署日至本次股东大会结. (注:授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效;

单位委托必须加盖单位公章.) 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2018 年年度报告》和《公司

2018 年年度报告摘要》 √ 3.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《公司

2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 √ 6.00 《关于确定

2019 年度公司及子公司互保额度的议案》 √ 7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √ 8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的议案》 √ 9.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √ 投票说明: 委托人对受托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,对同一 审议事项不得有两项或多项指示.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对 同一审议事项有两........