PDF《南京红太阳股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告》

南京红太阳股份有限公司 -

1 - 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2007-025 南京红太阳股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司" )于2007 年10 月25 日以传真 和电子邮件方式发出了《关于召开第四届董事会第十次会议的通知》 .2007 年10 月29 日上午九时, 公司第四届董事会第十次会议在南京市汉中路

89 号金鹰国际 商城

19 层C座公司会议室召开.本次会议应到董事

9 名,实际参加会议董事

7 名, 分别为杨寿海先生、 包建军先生、 邢小黑先生、 吴焘先生 (委托张爱娟董事) 、 张爱娟女士、王律先先生、吴振宇先生;

公司董事陈山先生和独立董事许承明先 生因公务出差未出席本次会议.会议由董事长杨寿海先生主持,公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议.会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定.会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于变更公司注册地的议案》 ;

经董事会研究, 拟将公司注册地由南京市高淳县淳溪镇宝塔路

269 号变更为 南京市高淳县桠溪镇东风路

8 号. 该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知. 同意 反对 弃权 回避表决 表决情况

7 票0票0票不适用

二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 ;

根据《上市公司章程指引》并结合公司治理自查情况,拟对公司章程作如下 修订:

1、原公司章程第二条第二款"公司于一九九二年四月经宁体改字(92)第 南京红太阳股份有限公司 -

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036 号文件批准,以南京造漆厂为主体募集设立.并于一九九二年六月五日在南 京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照. "修订为"公司于一九九二年四 月经宁体改字(92)第036 号文件批准,以南京造漆厂为主体募集设立.并于一 九九二年六月五日在南京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照 号码为 3201001002273. " .

2、原公司章程第五条"公司住所:江苏省南京市高淳县淳溪镇宝塔路

269 号 邮政编码:211300"修订为"公司住所:南京市高淳县桠溪镇东风路

8 号邮政编码:211303" .

3、原公司章程第十七条"公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司集中托管. "修订为"公司发行的股份,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司集中存管. " .

4、原公司章程第三十九条"公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关 联关系损害公司利益.违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任. 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务. 控 股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益. "修订为"公司的控股 股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益.违反规定的,给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任.

(一) 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务.控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法 权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益. 公司控股股东、实际控制人不得通过任何方式违规占用公司资金,不得利用 其控制权从事有损于上市公司和中小股东合法权益的行为, 不得通过任何方式影 响公司的独立决策,不得利用公司未公开重大信息牟取利益,不得以任何方式泄 漏有关公司的未公开重大信息, 不得进行内幕交易、 操纵市场或者其他欺诈活动. 公司控股股东、实际控制人应当保证上市公司人员、财务、业务、机构独立 和资产完整;