PDF《南京红太阳股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告》

应当积极配合上市公司履行信息披露义务,如实回答监管机构的相 南京红太阳股份有限公司 -

3 - 关问询;

应当严格按照有关规定履行信息披露义务, 保证披露的信息真实、 准确、 南京红太阳股份有限公司 -

4 -

五、审议并通过了《关于调整部分董事人选的议案》 ;

为进一步规范公司运作, 优化董事会成员结构, 公司董事会拟免去陈山先生、 邢小黑先生第四届董事会董事职务.公司对陈山先生、邢小黑先生在任职期间对 公司做出的贡献表示衷心感谢. 经公司董事会研究,拟提名汤建华先生、杨春华女士为公司第四届董事会董 事候选人;

汤建华先生、杨春华女士简历见附件. 该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知. 同意 反对 弃权 回避表决 表决情况

7 票0票0票不适用

六、审议并通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》 ;

为进一步规范公司运作,董事会决定对高级管理人员进行如下调整:

1、免去包建军先生公司总经理职务;

2、免去汤建华先生、杨春华女士公司副总经理职务.

3、根据董事长提名,聘任吴焘先生为公司总经理,任期与公司第四届董事 会一致;

吴焘先生简历见附件.

4、根据总经理提名,聘任张兰平先生、袁祝庆先生、邹峰先生为公司副总 经理,任期与公司第四届董事会一致;

张兰平先生、袁祝庆先生、邹峰先生简历 见附件. 同意 反对 弃权 回避表决 表决情况

7 票0票0票不适用

七、审议并通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》 ;

为了进一步规范公司运作,完善公司的内部管理机构设置,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律、 法规和规章的规定,董事会决定对公司内部管理机构进行调整. 根据公司的业务构架,决定设置:办公室、财务部、审计部、人力资源部、 证券法务部、物流采购部、市场营销部、技术部、生产管理部、质量监督部、安 全消防部、保卫部、工程设备部十三个部门. 南京红太阳股份有限公司 -

5 - 同意 反对 弃权 回避表决 表决情况

7 票0票0票不适用 特此公告 南京红太阳股份有限公司 董事会二零零七年十月二十九日 南京红太阳股份有限公司 -

6 - 附件: 南京红太阳股份有限公司董事候选人简历 汤建华先生,大专学历,高级政工师;

曾任南京第一农药厂办公室主任,红 太阳集团有限公司办公室主任、副总经理;

现任红太阳集团有限公司董事,南京 红太阳股份有限公司副总经理,南京红太阳农资连锁集团有限公司董事长. 汤建华先生现任控股股东红太阳集团有限公司董事,为本公司关联自然人. 截至公告日,汤建华先生不持有本公司股票,亦未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 杨春华女士,大专学历,高级会计师;

曾任南京第一农药厂总账会计、财务 科科长,红太阳集团有限公司财务部经理;

现任红太阳集团有限公司董事,南京 红太阳股份有限公司副总经理. 杨春华女士现任控股股东红太阳集团有限公司董事, 并且是公司董事长杨寿 海先生的妹妹,属直系亲属,为本公司关联自然人.截至公告日,杨春华女士不 持有本公司股票, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒. 南京红太阳股份有限公司 -