PDF《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:833503 证券简称:花嫁丽舍 主办券商:中信建投 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为邓伟华.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日13:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-023 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月21 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海黄浦区西藏南路

1208 号16F 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议 《关于公司实际控制人向公司及子公司提供借款暨偶发性关联交易的 议案》 为了补充流动资金, 满足公司及子公司日常经营所需,公司实际控制人之一 邓伟华先生拟向公司及子公司提供总额不超过人民币 3,800 万元的借款,借款期 限为

5 年, 自借款协议生效之日起算.借款利率参照中国人民银行同期同种贷款 基准利率并考虑融资成本确定,年利率不超过 6%.公司及子公司可根据经营情 况在借款期限内提前分次归还本金, 并按月付息;

若公司或子公司提前归还借款, 将依据借款实际使用情况计算利息.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

委托代 理人出席的,凭委托人身份证(复印件) 、代理本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡办理登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡办理登记;

法人股东委托代 理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加 盖公章) 、股票账户卡办理登记.

(二)登记时间:2019 年5月24 日 上午 10:30-11:30 公告编号:2019-023

(三)登记地点:上海黄浦区西藏南路

1208 号16F,公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:邓伟华 联系电话 021-64672299-8021;

传真: 021-63843920 联系地址:黄浦区西藏南路

1208 号16F

(二)会议费用:与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 董事会

2019 年5月9日