PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

2007 年6月3日公司三届七次董事会审议通过了《公司关于 加强上市公司治理专 项活动 自查报告》 ;

同时,公司三届七次董事会审议通过《关于公司信息披露事务制度 的议案》 . 截至报告期末, 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的有关文 件不存在差异,公司将持续加强公司治理建设,推进内部控制制度体系的完善和落实,确 保公司健康发展.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司

2006 年度股东大会会议决议,2006 年度利润分配方案为:以公司总股本 19,500 万股为基数,每10 股送红股

10 股,并派发现金红利

30 元(含税) .

(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

10 公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(四)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.

(五)资产交易事项

1、收购四川宁南三鑫矿业开发有限公司股权,详见公司 2007-01 号临时公告;

2、投资设立呼伦贝尔驰宏矿业有限公司,详见公司 2007-12 号、20 号临时公告;

3、投资组建红河驰宏矿业有限公司,详见公司 2007-17 号、22 号临........