PDF《广西桂冠电力股份有限公司》

2006 年 度股东大会的议案》 .

4、公司第五届董事会第八次会议于

2007 年8月9日召开,会议 审议并通过了: 《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议 案》 、 《广西桂冠电力股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改 措施》 、 《广西桂冠电力股份有限公司信息披露事务管理制度(2007 年 修订) 》 、 《广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理制度》 .

5、公司第五届董事会第九次会议于

2007 年8月28 日召开,会 议审议并通过了: 《公司

2007 年半年度总经理业务报告》 、 《公司

2007 年半年度报告及摘要》 、 《关于放弃控股子公司大唐桂冠合山发电有限 公司股权转让优先受让权的议案》 .

6、公司第五届董事会第十次会议于

2007 年10 月18 日召开,会 议审议并通过了: 《关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银 行贷款提供担保的议案》 、 《关于参股公司广西百色银海铝业有限责任 公司与广西百色银海发电有限责任公司企业整合重组的议案》 、 《关于

2007 年度股东大会文件

5 召开

2007 年第二次临时股东大会的议案》 .

7、公司第五届董事会第十一次会议于

2007 年10 月30 日召开, 会议审议并通过了: 《公司

2007 年第三季度总经理业务报告》 、 《公司

2007 年第三季度报告》 、 《关于拟签署的议案》 、 《关于拟成立项目筹建处开展四格风电工 程项目前期工作的议案》 .

8、公司第五届董事会第十二次会议于

2007 年12 月12 日召开, 会议审议并通过了: 《广西桂冠电力股份有限公司公司治理情况整改 报告》 、 《关于拟受让福建省集兴龙湘水电有限公司股权的议案》 、 《关 于拟与澳大利亚瑞丰可再生能源有限公司签订合作意向书的议案》 、 《关于更换董事的议案》 、 《关于完善董事会专门委员会工作制度的议 案》 、 《广西桂冠电力股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管 理办法》 、 《关于召开公司

2007 年第三次临时股东大会的议案》 .

9、公司第五届董事会第十三次会议于

2007 年12 月29 日召开, 会议审议并通过了: 《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议 案》 、 《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》 、 《关于募集资金运 用可行性分析的议案》 、 《关于预计本次非公开发行股票对公司影响情 况的议案》 、 《关于非公开发行股票收购资产定价合理性说明的议案》 、 《关于与中国大唐集团公司签订附生效条件的 及的议案》 、 《关于非公开发行股票与支付现金相结合 的方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案》 、 《关于重大事

2007 年度股东大会文件

6 项涉及关联交易的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》 、 《关于提请股东大会批准中国大 唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案》 、 《关于本次董事会后召 集股东大会时间的说明》 .

二、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的 职权,本着为全体股东认真负责的态度,积极稳妥的开展各项工作, 较好地执行了股东大会决议.

(一)公司